Los abogados deber¨¢n comunicar sus sospechas de blanqueo de dinero

Los abogados, los asesores fiscales y financieros y los agentes inmobiliarios estar¨¢n obligados a informar de toda operaci¨®n sospechosa de blanqueo de dinero que conozcan en su actividad profesional, seg¨²n la propuesta de directiva comunitaria aprobada ayer en Bruselas. Esos profesionales del derecho o las finanzas s¨®lo quedar¨¢n exentos de tal obligaci¨®n cuando act¨²en dentro de una causa abierta por los tribunales.

Rechazo inicial

Los ministros de Econom¨ªa y Finanzas de la Uni¨®n Europea aprobaron ayer en Bruselas una directiva comunitaria que modifica la responsabilidad de los abogados ante los casos de blanqueo de dinero. Hasta ahora, las normas europeas s¨®lo exig¨ªan a las entidades financieras y de cr¨¦dito esa obligaci¨®n de comunicar operaciones sospechosas de blanqueo, y espec¨ªficamente cuando se tratara de posibles actos relacionados con el tr¨¢fico de drogas.Con la directiva aprobada ayer, se endurece la legislaci¨®n europea en dos terrenos: por un lado, se ampl¨ªa a los citados profesionales la obligaci¨®n de informar a las autoridades; por otro, tambi¨¦n se ampl¨ªa el tipo de posibles delitos relacionados con el blanqueo de dinero del que debe darse cuenta. As¨ª, en la directiva aprobada ayer se indica que deben comunicarse operaciones sospechosas de blanqueo no s¨®lo cuando puedan tener conexi¨®n con el tr¨¢fico de drogas, sino cuando est¨¦n conectadas a cualquier tipo de delito susceptible de ser castigado en los pa¨ªses con penas severas.

La propuesta de compromiso que permiti¨® el acuerdo, aprobada por unanimidad, hab¨ªa sido presentada por Francia como pa¨ªs al que le corresponde en este semestre la presidencia de la UE. Al t¨¦rmino de la reuni¨®n de ministros de Econom¨ªa y Finanzas, los representantes franc¨¦s y espa?ol, Laurent Fabius y Rodrigo Rato, se congratularon del acuerdo, calificado por Rato de "acuerdo hist¨®rico" en la lucha contra el blanqueo.

Al inicio de la reuni¨®n, sin embargo, al menos cuatro pa¨ªses hab¨ªan presentado diversas objeciones al texto. Sobre todo Alemania y Austria, pero tambi¨¦n Espa?a y Portugal, mantuvieron hasta ayer posiciones que hac¨ªan prever dificultades a la hora de aprobar la directiva. Para alemanes y austriacos, el principal inconveniente consist¨ªa en que sus respectivas constituciones consagran el secreto profesional de los abogados, extremo que qued¨® zanjado, puesto que la nueva norma -reforma la existente desde 1991- indica que los abogados quedan exentos de las citadas obligaciones cuando intervienen en defensa de personas incursas en causas judiciales.