Camacho us¨® una sociedad 'fantasma' en la isla de Jersey para atraer clientes

Stock Selection, la sociedad brit¨¢nica a la que presuntamente desvi¨® cientos o miles de millones el propietario de Gescartera, Antonio Rafel Camacho, es una c¨¢scara vac¨ªa, sin actividad, representada por un ingeniero y un ex empleado de banca, y que cuenta por todo capital con una libra esterlina (265,18 pesetas al cambio de ayer) desde hace cinco a?os. Stock Selection se une as¨ª al grupo de sociedades fantasma esgrimidas por Camacho y otros responsables de Gescartera, verbal o documentalmente, para justificar el destino de los al menos 18.000 millones evaporados de la agencia de valores.

A la vista de los datos que obran en poder de este peri¨®dico, Stock Selection, la compa?¨ªa utilizada supuestamente para atraer el dinero de clientes especiales, es un se?uelo de consistencia similar a los que utiliz¨® en su primera declaraci¨®n Camacho, quien aludi¨® ante la juez Teresa Palacios como destino del dinero desaparecido a las sociedades de Estados Unidos Murells LLC y Martin Investment LLC.

Raymond Terence Gibson, ex empleado de banca y representante de Stock Selection, confirm¨® ayer a este peri¨®dico, a la vista de los datos del registro mercantil brit¨¢nico, que esta compa?¨ªa, con n¨²mero 2991638, antigua Euroinvestments (UK) Limited, registrada en Iglaterra y Gales, es una compa?¨ªa 'inactiva' en la actualidad y que desde hace a?os no efect¨²a ninguna transferencia ni invierte por cuenta de nadie. 'Efectivamente, Stock Selection no invierte nada', asegur¨®.

Balance

Seg¨²n su informaci¨®n, el balance que present¨® la compa?¨ªa hasta el a?o 1999 (una libra en efectivo y en cuentas corrientes, y otra libra de capital desembolsado) sigue siendo el mismo para el ¨²ltimo a?o fiscal, el de 2000, lo que confirma la falta total de actividad de Stock Selection desde su fundaci¨®n bajo este nombre, tras suceder a la antigua Euroinvestments, UK, Limited.

Gibson, adem¨¢s, reconoci¨® que tiene problemas con Gescartera, sin querer precisar de qu¨¦ tipo. 'Nuestra gente est¨¢ tratando de solucionarlo', a?adi¨®, tras lo que dio por finalizada, de forma abrupta, la conversaci¨®n.

La falta de operatividad de Stock Selection, sin embargo, no impidi¨® que Camacho utilizase el nombre de la empresa para atraer a parte de sus clientes, interesados en la opacidad de una sociedad radicada en el para¨ªso fiscal de las islas Jersey. En reuniones con clientes, de los que lleg¨® a captar cientos de millones, Camacho ofreci¨® 'un buen trato fiscal' al dinero que aportasen. En esta estrategia, el nombre y la existencia real en Jersey de una empresa como Stock Selection contribuy¨® a dar verosimilitud a sus ofertas. Los datos parecen indicar, sin embargo, que por esta sociedad no han pasado los miles de millones de pesetas desaparecidos en Gescartera.

El mecanismo es similar al utilizado con Martin Investment, la sociedad de Delaware (EE UU), en la que Camacho asegur¨® a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ten¨ªa depositados 14.000 millones de pesetas en acciones y bonos del Tesoro. Martin Investment exist¨ªa, efectivamente, pero fue creada por Camacho poco antes de estallar el esc¨¢ndalo. Cuando la CNMV pregunt¨® a su hom¨®loga estadounidense si Martin Investment exist¨ªa realmente, la respuesta fue afirmativa, lo que le permiti¨® a Camacho ganar tiempo hasta que se descubri¨® el fraude.

Desechadas Martin Investmente y, aparentemente, tambi¨¦n Stock Selection, el destino del dinero desparecido sigue siendo un misterio. Los interrogatorios a los empleados de la agencia de valores tampoco han arrojado hasta el momento mucha luz sobre el aspecto m¨¢s oscuro del caso.

Jos¨¦ Mar¨ªa Castro, empleado de Gescartera Red Comercial, explic¨® el pasado 2 de agosto que las actividades de Gescartera con cuentas en el extranjero pasaban por el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), aunque dijo tener 'alguna noticia vaga de alguna operaci¨®n realizada a trav¨¦s de la Banca Paribas en Francia'.

A la vista de las versiones inconsistentes, cuando no directamente falsas, de los responsables de Gescartera, el juez Juan del Olmo, encargado del caso durante el mes de agosto, ha solicitado a la Interpol, a instancias del fiscal Anticorrupci¨®n, que determine si existen cuentas del propietario de Gescartera en Suiza o en para¨ªsos fiscales como las islas Jersey o Caim¨¢n. Pero el trabajo puede ser arduo. La lista de para¨ªsos fiscales, fiduciarios y sociedades que podr¨ªan estar relacionadas con Camacho es tan amplia como pueda imaginarse.

Listas

Para desbrozar el camino de los investigadores, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tiene previsto solicitar al juzgado una lista de todas las sociedades vinculadas a Gescartera, adem¨¢s de la relaci¨®n de imputados en el procedimiento y otro listado de cuantas personas hayan tenido relaci¨®n con las sociedades de Antonio Rafael Camacho, su propietario. Con los listados, el fiscal recurrir¨¢ a la Agencia Tributaria, al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales y a la Asociaci¨®n de la Banca Privada (AEB) con el fin de investigar los movimientos bancarios m¨¢s significativos de las personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas relacionadas con los hechos. La judicial no es la ¨²nica investigaci¨®n que est¨¢ en marcha para averiguar lo sucedido en Gescartera. Ayer mismo, el banco HSBC asegur¨® en un comunicado que 'el grupo est¨¢ llevando a cabo su propio proceso de investigaci¨®n interna, a la vez que est¨¢ cooperando con las autoridades judiciales y bancarias'.

Tambi¨¦n hay investigaciones en marcha, con el dinero y las posibles sociedades utilizadas en la trama de Gescartera como centro, en la Guardia Civil (cuerpo en el que presta servicio como alto mando un hermano de Pilar y Enrique Gim¨¦nez-Reyna), en los ministerios m¨¢s afectados por el esc¨¢ndalo (Econom¨ªa y Hacienda) y en la CNMV.