Hacienda cita a algunos clientes con inversiones no declaradas

La Agencia Tributaria ha comenzado a citar en los ¨²ltimos d¨ªas a clientes de Gescartera cuyas inversiones, seg¨²n las informaciones que le ha facilitado la Audiencia Nacional, no se corresponden con sus datos fiscales.

Hacienda busca la posible existencia de dinero negro en Gescartera y se suma a la investigaci¨®n que tambi¨¦n lleva a cabo la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la presunta utilizaci¨®n de datos de personas reales para justificar determinadas operaciones en la agencia de valores. En al menos un caso, el uso fraudulento de datos de terceros est¨¢ documentado y denunciado en la Audiencia.

A finales de julio, la Agencia Tributaria solicit¨® a la Audiencia una lista con los clientes que hab¨ªan depositado inversiones en la agencia de valores Gescartera, en la que se reflejara la cuant¨ªa de estas inversiones. Del an¨¢lisis de estos datos se desprende que en algunos casos la informaci¨®n remitida por la Audiencia Nacional no coincide con los datos tributarios de estos clientes.

Seg¨²n los ¨²ltimos informes de la CNMV, el n¨²mero de reclamaciones presentadas ante este organismo por clientes de Gescartera asciende a 1.303, por un importe de 15.173 millones de pesetas.