EE UU investiga las cuentas de ONG isl¨¢micas supuestamente implicadas

Estados Unidos ha ampliado la investigaci¨®n de la trama econ¨®mica terrorista a bancos y organizaciones caritativas musulmanas y simult¨¢neamente ha impuesto nuevas medidas para descubrir el lavado de dinero. Ayer, el FBI envi¨® una 'alerta' a todas las instituciones bancarias de EE UU pidi¨¦ndoles que revisen las posibles transacciones de los 19 terroristas suicidas y de otros 200 sospechosos de haberles apoyado o de estar preparando nuevos atentados. Bin Laden hab¨ªa dado instrucciones de que las ganancias en los negocios eran importantes para su cruzada.

'Estamos intentando crear un mapa de la infraestructura econ¨®mica de los terroristas', se?al¨® James Gurule, subsecretario del Tesoro de EE UU para asuntos delictivos. La investigaci¨®n de bancos y organizaciones caritativas se suma a otra iniciada por la Comisi¨®n de Valores (Securities and Exchange Commission) sobre los movimientos burs¨¢tiles en los d¨ªas previos a los ataques, ante la sospecha de que los patrocinadores de Bin Laden se enriquecieran especulando en Bolsa.

El banco Sun Trust, con sede central en Atlanta, ya ha entregado informaci¨®n sobre cuentas bancarias de nueve secuestradores, seg¨²n confirm¨® ayer el portavoz de la instituci¨®n, Barry Koling. Por otra parte, un equipo del FBI se ha desplazado a las islas Caim¨¢n, donde presuntamente los terroristas mantienen varias cuentas.

Los investigadores admiten que la tarea es monumental y llena de obst¨¢culos, aun dentro de EE UU, debido a las trabas legales para acceder a los datos o congelar los fondos. Pero el principal impedimento es el llamado sistema Hawala, que prevalece en los sistemas bancarios de Oriente Pr¨®ximo. Hawala es una 'red subterr¨¢nea bancaria' que mueve el dinero sin dejar asientos bancarios y que se basa en la confianza y en la palabra de sus agentes. El sistema es muy popular en pa¨ªses como Pakist¨¢n e India. Un funcionario del Departamento de Estado de EE UU explicaba as¨ª al diario The New York Times el funcionamiento del Hawala: 'Si un broker hawala viene a mi oficina, me dir¨ªa: tengo 100.000 d¨®lares que quiero enviar a alguien en Vero Beac y que se va a identificar como Cupido'.

Ya se han examinado cuentas bancarias de Bin Laden en Sud¨¢n, en el Barclay's Bank de Londres, Girocredit en Viena y otros bancos en Dubai y los Emiratos ?rabes Unidos, aunque el FBI sospecha que existan muchas m¨¢s en los 35 pa¨ªses en que supuestamente opera la organizaci¨®n de Bin Laden. Las cuentas europeas conocidas se ha clausurado, seg¨²n Vince Cannicastro, ex agente de la CIA a cargo del contraterrorismo, ahora retirado. Cannicastro se?ala que hay indicios de que la red de financiaci¨®n de Bin Laden se extiende por Asia, incluida China.

La investigaci¨®n de la huella del dinero dio ayer un giro hacia las organizaciones caritativas isl¨¢micas en EE UU y alrededor del mundo. Al menos 30 grupos est¨¢n en la mira de los investigadores, cuatro en Estados Unidos, dos de los cuales ir¨®nicamente han recibido subsidios de millones de d¨®lares del Gobierno de Washington para sus obras de caridad: Alkifah Refugee Center, de Brooklyn, e Islamic American Relief Agency, en Columbia. A ambas les han cortado los fondos p¨²blicos.

El senador John Kerry ha sido el primero en advertir de que las contribuciones de grupos isl¨¢micos son claves para la subsistencia de la red de Bin Laden. Especialmente alarmante, se?ala el senador, es que las organizaciones caritativas musulmanas de EE UU no tienen obligaci¨®n legal de declarar las fuentes de su dinero ni a qui¨¦n se lo donan.

La persona que desvel¨® al FBI el modos de obrar financiero de la red terrorista es Jamal Ahmed al Fadl, agente de Bin Laden que fue testigo en el juicio sobre la conspiraci¨®n del anterior atentado contra las Torres Gemelas, en 1993. Al Fadl testific¨®, entre otras cosas, que Bin Laden hab¨ªa dado instrucciones de que las ganancias en los negocios eran importantes para su cruzada. Desde negocios agr¨ªcolas y de construcci¨®n, la red de empresas controladas por Bin Laden tiene bases en Sud¨¢n, Kenia y Chipre. Este ¨²ltimo pa¨ªs lo han utilizado para vender sus productos en Europa. Tambi¨¦n han comerciado con Rusia y Eslovaquia.