Econom¨ªa recibi¨® dos alertas sobre un socio de Camacho que sacaba dinero de Espa?a

La Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales, un organismo presidido por Jos¨¦ Folgado, secretario de Estado de Econom¨ªa, recibi¨® dos alertas sobre sospechosos movimientos de capitales fuera de Espa?a realizados por An¨ªbal Sard¨®n, el encargado de proporcionar clientes a Antonio Camacho, due?o de Gescartera e imputado en el caso. La primera, en agosto de 2000, proven¨ªa de Guernsey, un para¨ªso fiscal en las islas del canal de la Mancha. La otra, el pasado enero, proced¨ªa del Reino Unido. Ninguno de los dos avisos desencaden¨® una actuaci¨®n sobre Gescartera.

As¨ª se desprende de un informe que el servicio ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha remitido al Ministerio de Econom¨ªa y al que ha tenido acceso este peri¨®dico. El documento fue solicitado por el vicepresidente Rodrigo Rato para conocer todas las actuaciones de este organismo, adscrito a la Secretar¨ªa de Estado de Econom¨ªa pero con sede en el Banco de Espa?a.

'El 25 de agosto de 2000, la Unidad de Inteligencia Financiera de Guernsey solicit¨® al servicio ejecutivo [del Sepblac] informaci¨®n sobre An¨ªbal Sard¨®n Alvira (...), indicando que hab¨ªa recibido una comunicaci¨®n de operaci¨®n sospechosa', seg¨²n este informe. An¨ªbal Sard¨®n era administrador y accionista de la empresa AGP, de la que tambi¨¦n era socio Camacho, y se dedicaba a captar clientes para Gescartera, la agencia de valores de la que han desaparecido 18.000 millones de pesetas. Sard¨®n se encuentra imputado en este caso por la juez Teresa Palacios.

Actuaciones archivadas

'Esta comunicaci¨®n origin¨® la apertura de actuaciones previas, que fueron archivadas al no existir, en aquella fecha, informaci¨®n que aportara indicios de actividad sospechosa en Espa?a', contin¨²a el informe enviado a Rato.

Apenas seis meses despu¨¦s se volvieron a encender las luces de alarma, que indicaban que la misma persona vinculada a Gescartera estaba efectuando transferencias sospechosas. 'El 3 de enero de 2001, el National Criminal Intelligence Service del Reino Unido solicit¨® antecendentes policiales sobre An¨ªbal Sard¨®n Alvira, por los mismos motivos que la Unidad de Inteligencia de Guernsey, sin aportar m¨¢s datos', sostiene el documento.

Nueve d¨ªas m¨¢s tarde, el 12 de enero de este a?o, la Brigada de Investigaci¨®n de Delitos Monetarios remiti¨® a las autoridades brit¨¢nicas un informe para informar de que, en esas fechas, Sard¨®n no ten¨ªa antecedentes policiales, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al Ministerio de Econom¨ªa.

As¨ª lo recoge tambi¨¦n el documento enviado a Rato. 'El servicio ejecutivo inform¨® [de] que no exist¨ªan antecedentes negativos sobre estas personas'. En el documento no consta, sin embargo, que el Sepblac tomase alguna otra iniciativa, o de que relacionase de alguna manera este segundo aviso con el anterior.

Se trata de la primera prueba documental de que alguien relacionado con Gescartera efectu¨® movimientos de capital sospechosos fuera de Espa?a, despu¨¦s de que el banco brit¨¢nico HSBC desmintiese que por alguna de sus oficinas en todo el mundo pasase parte de los 18.000 millones de pesetas.

Los servicios financieros de Guernsey y el Reino Unido son por ello, de momento, los ¨²nicos que disponen de probables pistas sobre el paradero de una parte del dinero desaparecido. Dos cuentas abiertas por Stock Selection, una empresa brit¨¢nica creada en la islas Jersey por Camacho, en una oficina londinense del HSBC recibieron en total unos 240 millones de pesetas, de los que quedan unos nueve, seg¨²n inform¨® el responsable del banco en Espa?a, Jaime Galobart, en el Congreso.