El HSBC tiene 138 cuentas opacas en Espa?a por valor de 11.292 millones

El banco brit¨¢nico Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) mantiene en Espa?a 138 cuentas opacas con un saldo global de 11.292 millones de pesetas. As¨ª lo revel¨® ayer el gobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana, en una sesi¨®n secreta en la Comisi¨®n Gescartera. El gobernador, seg¨²n varios diputados presentes, calific¨® estas cuentas, cuyos titulares ¨²ltimos resultan desconocidos para las autoridades espa?olas, de 'actuaciones pintorescas, curiosas y preocupantes'. Caruana afirm¨® que el HSBC sostiene que estas cuentas no tienen nada que ver con Gescartera.

Despu¨¦s de estas declaraciones en principio secretas, la comparecencia de Caruana prosigui¨® en sesi¨®n abierta. En ese momento, tras la vuelta de los periodistas a la sala, el diputado socialista Antonio Cuevas hizo p¨²blico el dato arrop¨¢ndose en la f¨®rmula de preguntar al gobernador por las 138 cuentas cifradas del HSBC 'cuyo titular es un banco suizo'.

Cuevas le espet¨®: 'No es s¨®lo que el HSBC haya concedido un cr¨¦dito millonario al ministro de Econom¨ªa, es que ese ministro est¨¢ consintiendo una situaci¨®n de para¨ªso fiscal en Espa?a', dijo. El diputado de IU Felipe Alcaraz recomend¨® a Caruana que controle a bancos como el HSBC en Espa?a, ya que el ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, al tener una empresa familiar un cr¨¦dito con esa entidad de 525 millones, 'no est¨¢ en la mejor condici¨®n para ser neutral'.

Caruana replic¨® que 'es err¨®neo que haya para¨ªsos fiscales en el centro de Madrid'. '?se es un diagn¨®stico equivocado', dijo el gobernador.

La divulgaci¨®n de ese dato 'secreto' fue inmediatamente protestada por los diputados del PP y desat¨® una catarata de ruedas de prensa, m¨¢s o menos clandestinas, en los pasillos del Congreso cercanos a la sala en la que se celebra la Comisi¨®n Gescartera.

Filial suiza del banco

Las versiones de los diputados sobre lo que dijo el gobernador a puerta cerrada coinciden b¨¢sicamente: el HSBC mantiene en Espa?a 138 cuentas cifradas distintas cuyo titular es una filial suiza de ese banco, el Hong Kong Republic Bank. Esas cuentas son un 'mecanismo' que utilizan inversores an¨®nimos, 'no para sacar dinero de Espa?a, sino para invertir aqu¨ª'. En principio, ese dinero proviene de la filial suiza del HSBC, que es la que conoce la identidad ¨²ltima de los titulares de las cuentas.

Eso s¨ª, Caruana admiti¨®, seg¨²n algunos diputados, que esas cuentas son 'fiscalmente opacas', pero dijo no contar con 'medidas legales para solucionar esa operativa'. Sobre esas cuentas cifradas, la autoridad monetaria espa?ola sabe que tienen un titular en Suiza, 'dif¨ªcil de atacar', y s¨®lo puede vigilar que 'funcionan correctamente en sus operaciones de ingresos y pagos'.

El HSBC, sigui¨® Caruana, le ha dicho al Banco de Espa?a que esas 138 cuentas no son de Gescartera. Pero tambi¨¦n le ha dicho que la empresa de Antonio Camacho s¨ª tiene dos cuentas abiertas en 1995 en el HSBC de Londres. Y ¨¦stas, a su vez, tienen relaci¨®n con la filial suiza (el Republic Bank), que es titular de las cuentas cifradas en Espa?a. De las dos cuentas en Londres, a nombre, al parecer, de Stock Selection, Caruana dijo que no pod¨ªa saber la cantidad depositada. El pasado 24 de septiembre, el director general del HSBC en Espa?a, Jaime Galobart, asegur¨® en el Congreso que esas cuentas est¨¢n bloqueadas y tienen un saldo de nueve millones y 813.000 pesetas, respectivamente.

El gobernador, seg¨²n los diputados consultados, s¨ª dej¨® claro que al Banco de Espa?a no le gustan esas operaciones. Pero que es una situaci¨®n 'dif¨ªcilmente atacable porque cumple con la legalidad' y porque 'existe en todos los pa¨ªses'.

Un portavoz del HSBC asegur¨® ayer a este diario que las 138 cuentas mencionadas por el gobernador Caruana son perfectamente legales. De todas formas, el banco brit¨¢nico, visto el malestar de las autoridades espa?olas, ha comenzado a reducir esta operativa y a cerrar algunas de estas cuentas en los ¨²ltimos tiempos, seg¨²n fuentes del sector financiero.

El dinero de Gescartera

Respecto a Gescartera, el gobernador asegur¨® que la m¨¢xima cantidad de dinero que han encontrado corresponde a 1999 y asciende, tan s¨®lo, a 3.500 millones de pesetas. Cuando los diputados le preguntaron d¨®nde pod¨ªa estar el dinero, respondi¨® que cualquiera puede hacer una transacci¨®n y que ¨¦sta no se puede seguir si no est¨¢ controlada en Espa?a. A?adi¨® que parte del dinero que reclaman los clientes de Gescartera, adem¨¢s, puede corresponder a lo que ellos creen que han ganado con las elevadas rentabilidades que les ofrec¨ªa la empresa de Camacho.

Y sobre la investigaci¨®n a los bancos que operaban con Gescartera, Caruana dijo que dos de ellos (La Caixa y Bankinter, seg¨²n un diputado) emitieron certificados que no deb¨ªan haber emitido, y un tercero (Deutsche Bank) abri¨® cuentas a clientes con procedimientos claramente irregulares.