Jim¨¦nez Villarejo viaja a Washington para pedir apoyo a la investigaci¨®n del BBVA
Se entrevistar¨¢ el lunes con Michael Chertoff y Bruce Swartz, asistentes de John Ashcroft
El fiscal jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, emprender¨¢ viaje ma?ana s¨¢bado rumbo a Washington para mantener el pr¨®ximo lunes d¨ªa 29 una reuni¨®n con dos adjuntos del ministro de Justicia, John Ashcroft, a fin de preparar una nueva comisi¨®n rogatoria a Puerto Rico. El fiscal David Mart¨ªnez solicit¨® dicha diligencia al juez Baltasar Garz¨®n el pasado martes para profundizar la investigaci¨®n sobre el BBVA en Am¨¦rica Latina. Tanto el juez como el fiscal solicitaron al FBI material que este organismo ha recopilado, pero dicha organizaci¨®n dijo que s¨®lo pod¨ªa aumentar su cooperaci¨®n en el marco de una comisi¨®n rogatoria.
El fiscal jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, escribi¨® hace algunas semanas al ministro de Justicia, John Ashcroft, para informarle que ten¨ªa intenci¨®n de viajar a Washington para preparar una nueva comisi¨®n rogatoria a Puerto Rico. La ¨²ltima tuvo lugar durante dos d¨ªas la pasada Semana Santa, pero la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n estima, seg¨²n fuentes solventes, que se cumpliment¨® parcialmente.
Fuentes jur¨ªdicas dijeron a este peri¨®dico que la Fiscal¨ªa Federal de Puerto Rico no demostr¨® durante las diligencias de la citada comisi¨®n rogatoria -b¨¢sicamente interrogatorio de testigos- demasiado eficacia. Hubo algunos testigos que, por ejemplo, no pudieron ser interrogados como se esperaba.
Ashcroft, que parece estimar especialmente la colaboraci¨®n de la justicia espa?ola con la lucha antiterrorista, explic¨® a Jim¨¦nez Villarejo, en fechas recientes, que no podr¨ªa recibirle, pero destac¨® a dos de sus adjuntos para la reuni¨®n. Uno de ellos es Michael Chertoff, a cargo de la divisi¨®n criminal, y el otro es su subordinado, Bruce Swartz, a cargo de la oficina de asuntos internacionales e investigaci¨®n internacional, entre otros asuntos.
La idea de una nueva comisi¨®n rogatoria, adem¨¢s, surgi¨® de los contactos de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n con el asesor legal de la embajada de Estados Unidos en Madrid, el cargo que utiliza el representante del FBI en dicha representaci¨®n diplom¨¢tica. El FBI abri¨® en 1996 una investigaci¨®n sobre el BBV Puerto Rico que al parecer se ha frenado.
El citado funcionario ha colaborado con la investigaci¨®n del BBVA, aportando material. Pero ante la petici¨®n de mayor cooperaci¨®n, ha se?alado que ello deber¨ªa ser objeto de una comisi¨®n rogatoria.
Jim¨¦nez Villarejo espera dar el puntapi¨¦ definitivo a la colaboraci¨®n con las autoridades norteamericanas en los asuntos que son objeto del caso BBV: transferencias presuntamente fraudulentas; investigaci¨®n conjunta sobre acividades presuntamente il¨ªcitas de Marco Aurelio Royo Anaya, Enrique Guerlain, V¨ªctor Carranza, Eduardo P¨¦rez Montoya y Jos¨¦ Madariaga; supuestos sobornos utilizando el sistema bancario norteamericano al ex presidente de Per¨², Alberto Fujimori, y a su asesor Vladimiro Montesinos; y por ¨²ltimo, los fondos de pensiones para consejeros del antiguo BBV realizados en marzo de 2000 con la empresa American Life Insurance Co., y cancelados en febrero de 2001.
Persona clave
Royo Anaya fue la persona clave en la operaci¨®n del BBVA para hacerse con el control del Banco Ganadero de Colombia, del que era el principal accionista. Simult¨¢neamente, Royo movi¨® sumas millonarias a trav¨¦s del BBVA y su filial off shore en Puerto Rico, Banco Bilbao Vizcaya International Investment (BBVII). Guerlain y Carranza eran sus socios en el trust colombiano Fidug¨¢n.
Por su parte, Madariaga era presidente de Mercantil Probursa, el banco mexicano que fue adquirido por el BBV. Seg¨²n el FBI, Eduardo P¨¦rez Montoya, el hombre de confianza de Madariaga, ha realizado operaciones de narcotr¨¢fico. Se trata de la persona que permiti¨® consumar el control de Probursa por el BBVA. A cambio, se sospecha, se le blanque¨® fondos depositados en la isla de Gran Caim¨¢n.
Fuentes federales han confirmado a EL PA?S que el FBI ya hab¨ªa iniciado en 1997 una investigaci¨®n sobre Madariaga y P¨¦rez Montoya, as¨ª como de Royo Anaya y Guerlain.
Fuentes consultadas en Washington dijeron que en las reuniones con Jim¨¦nez Villarejo participar¨¢ tambi¨¦n el jefe de la divisi¨®n criminal del Departamento de Justicia, Rex Young, quien est¨¢ a cargo de la investigaci¨®n del BBVA. Young estuvo presente durante los interrogatorios que llevaron a cabo en Puerto Rico Garz¨®n y el fiscal anticorrupci¨®n David Mart¨ªnez.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
