El FBI acusa al BBVA de blanquear dinero del narcotr¨¢fico en la compra de un banco mexicano
Seg¨²n el informe entregado a Garz¨®n, un 'hombre fuerte' de Probursa ofreci¨® al banco espa?ol facilitar la compra de esta entidad mexicana a cambio de 'lavar' dinero negro
El FBI ha hallado pruebas que incriminan al BBVA en operaciones de lavado de dinero del narcotr¨¢fico en M¨¦xico. En un informe remitido a Garz¨®n, la agencia estadounidense afirma que un hombre fuerte de Mercantil Probursa ofreci¨® a la entidad espa?ola facilitar la adquisici¨®n del banco mexicano a cambio de "legitimarle fondos en principio procedentes" del narcotr¨¢fico y depositados en las islas Cayman.
La agencia de investigaci¨®n estadounidense afirma en un informe que el responsable de estas actividades delictivas es Eduardo P¨¦rez Montoya, uno de los hombres de confianza de Jos¨¦ Madariaga, socio mayoritario Mercantil Probursa, seg¨²n ha informado la agencia de noticias ANSA. La entidad mexicana fue adquirida por el BBVA en 1996.
El informe forma parte del sumario del proceso que lleva a cabo el juez Baltasar Garz¨®n contra directivos del BBVA. El magistrado solicit¨® hace unos d¨ªas al banco espa?ol toda la documentaci¨®n sobre la operaci¨®n con la que obtuvo el control de la entidad mexicana, porque sospecha que pudo implicar movimientos de blanqueo de capitales.
El FBI tambi¨¦n se?ala de manera rotunda que existen evidencias de que en la operaci¨®n de venta de Mercantil Probursa al BBVA se usaron recursos de origen il¨ªcito.
La 'operaci¨®n Bancomer', en entredicho
Este informe sale a la luz justo cuando el Congreso mexicano estudia abrir una investigaci¨®n al BBVA para averiguar si se produjeron irregularidades en la compra del segundo banco m¨¢s importante del pa¨ªs, Bancomer.
El Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica (PRD) ha afirmado tener pruebas de que el ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, bajo investigaci¨®n en Espa?a, cometi¨® irregularidades en la operaci¨®n de compraventa del segundo banco mexicano. La entidad espa?ola adquiri¨® Bancomer en 2000, en una operaci¨®n que cost¨® cerca de 2.550 millones de d¨®lares (2.900 millones de euros).
Sin embargo, el ex legislador Alfonso Ram¨ªrez Cu¨¦llar, que integr¨® una comisi¨®n encargada de investigar el rescate bancario efectuado por el Gobierno de Ernesto Zedillo desde 1995, ha manifestado que las autoridades de su pa¨ªs "se oponen a realizar una investigaci¨®n a fondo sobre las operaciones del BBVA en M¨¦xico, porque ello les llevar¨ªa a tener que investigar los recursos con que el Citigroup adquiri¨® Banamex, que tampoco tiene un origen claro".
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