El BBVA informa a Garz¨®n que 120 espa?oles ten¨ªan cuentas en Jersey

El BBVA ha informado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n de que un total de 120 personas residentes en Espa?a a efectos fiscales invirtieron en los productos fiduciarios que la entidad ofrec¨ªa en su filial BBV Privanza, en el para¨ªso fiscal de Jersey.

La entidad bancaria no ha facilitado todav¨ªa la lista de los inversores al magistrado, pero le ha anunciado que est¨¢ buscando los documentos y que se los facilitar¨¢ en breve.

Habida cuenta de que BBV Privanza se encargaba de la gesti¨®n de las fortunas de grandes clientes del banco y de que la inversi¨®n m¨ªnima eran 50 millones de pesetas (300.500 euros), fuentes jur¨ªdicas se?alaron ayer que es muy probable que gran parte de los 120 clientes mencionados haya podido incurrir en delito fiscal, que ser¨ªa perseguido por el magistrado en piezas separadas. Adem¨¢s, en esas piezas por delito fiscal, los responsables del banco ser¨ªan considerados cooperadores necesarios.

Eludir el proceso

Fuentes jur¨ªdicas expertas en tributaci¨®n se?alaron ayer a este peri¨®dico que muy probablemente el banco estar¨¢ comunicando a los clientes implicados que se ve obligado a facilitar los documentos al juzgado, con el fin de que aqu¨¦llos que puedan verse afectados por delito fiscal puedan regularizar su situaci¨®n ante Hacienda y eludir el proceso penal.

Garz¨®n reclam¨® al presidente del BBVA Francisco Gonz¨¢lez, el pasado 16 de abril, la relaci¨®n de clientes que hab¨ªan ingresado o recibido cantidades en la cuenta n¨²mero 0080102992 en el Banco Bilbao Vizcaya de Madrid a nombre de BBV Privanza Bank Jersey, a trav¨¦s de la cual se situaban la inversiones de los clientes en el citado para¨ªso fiscal.

El banco, sin embargo, hab¨ªa informado previamente a Garz¨®n de que la entidad 'no comercializa en Espa?a los productos de BBVA Privanza Jersey' y de que 'no existen en BBVA gestores de tal entidad de Jersey que comercialicen desde o en BBVA los productos de ¨¦sta'.

Por otro lado, el magistrado ha ampliado hasta el d¨ªa 12 el plazo de los imputados para recurrir el auto de imputaci¨®n o impugnar el recurso del fiscal. La medida obecece a que la causa ha estado secreta durante mucho tiempo y el juzgado no va a facilitar copias de las actuaciones.

A finales de semana, el juzgado dar¨¢ traslado a la Fiscal¨ªa Antidroga de las operaciones de blanqueo de dinero del narcotr¨¢fico que est¨¢n documentadas en la causa.