La UE acusa a la tabacalera Reynolds de blanquear el dinero de redes criminales

Bruselas est¨¢ cumpliendo su amenaza de perseguir hasta el final a las multinacionales del tabaco. A la denuncia por contrabando presentada en noviembre de 2000 en EE UU contra R. J. Reynolds, Philip Morris y Japan Tobacco se uni¨® ayer otra mucho m¨¢s grave ante el mismo juzgado neoyorquino: la Comisi¨®n, en representaci¨®n de ella misma y 10 Estados de la UE, denuncia ahora que Reynolds blanquea miles de millones de euros anuales a trav¨¦s de grupos terroristas, traficantes de armas y de drogas y diversas redes criminales. El puerto de Valencia es utilizado por intermediarios para ese fin.

De acuerdo con esta nueva denuncia, contenida en un centenar de p¨¢ginas y presentada ayer en un juzgado de Nueva York, millones de cajetillas de tabaco producidas por Reynolds (fabricante de Winston, Salem y Camel) son embarcadas en buques en los puertos de Valencia y Amberes (B¨¦lgica) hacia Chipre y Turqu¨ªa. De ah¨ª son distribuidos por redes de traficantes de drogas y armas por toda la zona. Tambi¨¦n por esa v¨ªa, el PKK, el partido kurdo incluido en la lista europea de organizaciones terroristas, distribuye parte del tabaco por Irak con la estrecha colaboraci¨®n de Udai Husein, hijo del dictador iraqu¨ª.

El dinero que entregan esas redes a cambio del tabaco de contrabando, siempre seg¨²n la denuncia, es trasladado por los intermediarios a un banco de Lugano (Suiza), donde se reciclan miles de millones de euros al a?o. 'Por tanto', aseguran fuentes oficiales de la Comisi¨®n Europa, 'Reynolds lava el dinero o induce a hacerlo'. Esta multinacional, afirma Bruselas, incluso fabrica tabaco especial, el conocido en Espa?a como pata negra, para las redes del contrabando.

La denuncia ha sido presentada, junto con el Ejecutivo comunitario, por Italia, Alemania, Francia, Espa?a, Portugal, Grecia, B¨¦lgica, Holanda, Finlandia y Luxemburgo. Se trata de los mismos pa¨ªses que tambi¨¦n apoyaron la denuncia por contrabando presentada hace dos a?os ante el mismo juzgado neoyorquino. Los denunciantes reclamaban a EE UU poner fin al contrabando y exig¨ªan a las tres multinacionales una compensaci¨®n econ¨®mica porque, seg¨²n datos manejados por Bruselas, los Quince dejan de ingresar al a?o unos 4.200 millones de euros en impuestos sobre el tabaco, de los que 1.100 corresponder¨ªan a las arcas de la Uni¨®n por el IVA. Italia, Alemania, Espa?a, Reino Unido y Portugal son los pa¨ªses m¨¢s afectados por este fraude masivo, considerado 'el m¨¢s voluminoso de toda la UE'.

Pacto rechazado

La Comisi¨®n rechaz¨® entonces la invitaci¨®n de Philip Morris de negociar un pacto, pero, en julio del a?o pasado, el juez estadounidense Nicholas Garaufis rechaz¨® la demanda europea por entender que en todo caso son los Estados los que pueden ser los perjudicados, pero no la UE como tal. La comisaria de Presupuestos, la alemana Michaele Schreyer, se mostr¨® sorprendida por el razonamiento y opt¨® por presentar un recurso y otra denuncia similar. Ahora, la nueva denuncia, como demanda civil, se suma a la misma causa.

'La Comisi¨®n est¨¢ decidida a ganar su combate contra el blanqueo de dinero, el contrabando de cigarrillos y todas las actividades criminales relacionadas', afirm¨® ayer en un comunicado Schreyer.

Fuentes del Ejecutivo comunitario se?alaron que en el futuro es probable que se presenten demandas similares por blanqueo contra otras multinacionales. 'Proteger los intereses financieros de la UE y luchar contra el blanqueo y el fraude siguen siendo algunas de las prioridades de la Comisi¨®n', agreg¨® la comisaria.

Adem¨¢s de los denunciantes directos, a la iniciativa de la UE se adhirieron durante los pasados meses la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS). En Espa?a, adem¨¢s, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n asegur¨® en su Memoria de 2001 que el contrabando de tabaco origina cada a?o un fraude para Hacienda de 60 millones de euros. 'Existe un entramado organizativo internacional, perfectamente estructurado y jerarquizado, sobre el tr¨¢fico ilegal de tabaco, pareciendo estar en la c¨²spide de la estructura jer¨¢rquica dos empresas tabaqueras: Philip Morris y Reynolds', seg¨²n Anticorrupci¨®n.

A?os de investigaci¨®n

El Ejecutivo comunitario inform¨® ayer de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) lleva a?os investigando las actividades il¨ªcitas en las que participan las multinacionales del tabaco. Hasta ahora, sin embargo, nunca hab¨ªan sido denunciadas por sus relaciones con grupos criminales o incluso terroristas, aunque en este segundo aspecto s¨®lo se menciona al PKK.

Junto a esta batalla judicial de Europa contra las multinacionales, la UE ha puesto en marcha dos directivas para combatir el consumo de tabaco. Una de ellas, ya aprobada, limita el contenido de alquitr¨¢n y nicotina, proh¨ªbe el uso de los t¨¦rminos light o bajo en nicotina y obliga a advertir en grandes caracteres en las cajetillas del peligro del tabaco para la salud. La segunda, a¨²n en tr¨¢mite, tiene por objeto eliminar la publicidad del tabaco.