La red de blanqueo de dinero de la tabaquera R. J. Reynolds colabor¨® con el 'capo' Oubi?a

La tabacalera estadounidense R. J. Reynolds ha tejido durante la ¨²ltima d¨¦cada una compleja y extensa red criminal que utiliza para el blanqueo de las cuantiosas sumas de dinero generadas por el contrabando, con distribuidores e intermediarios repartidos por todo el mundo y vinculados directamente con las principales redes mafiosas y criminales mundiales, como la gallega, y concretamente cita al capo Laureano Oubi?a. Bruselas cree que Reynolds sigui¨® vendiendo tabaco a Oubi?a, pese a que ¨¦ste ya se encontraba imputado por delitos de narcotr¨¢fico.

La Uni¨®n Europea present¨® el pasado jueves una denuncia en un tribunal de EE UU contra la multinacional tabaquera R. J. Reynolds en la que explica que la mafia gallega ha participado activamente durante los noventa en la red de contrabando y de blanqueo de Reynolds. Se mencionan incluso las conexiones con el cartel colombiano de la droga y se explica que durante buena parte del tiempo, Laureano Oubi?a ha utilizado el contrabando de tabaco para blanquear los ingresos generados por el tr¨¢fico de coca¨ªna en Espa?a. Detalles que, seg¨²n los abogados europeos, Reynolds deber¨ªa conocer. Ello supone que Reynolds sigui¨® vendiendo tabaco a Oubi?a despu¨¦s de haberse iniciado acciones legales contra ¨¦l.

Las 149 p¨¢ginas de las que consta la denuncia europea se publicaron el jueves en Internet, en la web del Tribunal del Distrito Este de Nueva York. La acusaci¨®n contra Reynolds es muy severa: 'Durante m¨¢s de una d¨¦cada ha dirigido, gestionado y controlado las operaciones de blanqueo de dinero, ha facilitado el crimen organizado lavando los ingresos del tr¨¢fico de drogas y otros cr¨ªmenes, vendieron sus productos a organizaciones criminales, pactaron pagos en secreto y lavaron lo ingresos en EE UU o en para¨ªsos fiscales aprovechando el secreto bancario y han elegido hacer negocio con Irak, violando las sanciones impuestas por EE UU con transacciones que financian a Irak y a grupos terroristas'.

Bancos y mafias

La mafia italiana, las organizaciones criminales rusas, el cartel colombiano de la droga, el grupo terrorista kurdo PKK o los traficantes de tabaco gallegos aparecen como principales actores en una trama que seg¨²n el documento ha sido orquestada por los propios ejecutivos de la tabaquera estadounidense con conocimiento de causa.

Hasta tal punto el sistema es complejo que entre los filtros utilizados para el lavado del dinero negro aparecen entidades financieras como el Banco de Nueva York, Citibank o el Chase Manhattan Bank.

La Comisi¨®n Europea asegura en la causa abierta ante la justicia estadounidense que la tabaquera Reynolds recib¨ªa 'millones de d¨®lares mensuales' de las mafias a trav¨¦s de esos tres bancos. El Banco de Nueva York, por ejemplo, es una de las entidades financieras que utiliza la mafia rusa para legalizar el dinero que obtiene a trav¨¦s de las actividades criminales desde finales de los a?os noventa. El Sinex Bank es una de las piezas clave que explica en parte c¨®mo se utilizaba el banco neoyorquino.

El Sinex est¨¢ registrado en una isla del Pac¨ªfico que se llama Nauru. Esta entidad fue creada en 1996 por la mafia rusa con el prop¨®sito de blanquear el dinero generado por el crimen organizado y con una sucursal en Queens (Nueva York). Los pagos a Reynolds se hac¨ªan efectivos con transferencias en varias fases. Primero se dirig¨ªan hacia un banco ruso conocido como DKB que a su vez ten¨ªa una cuenta abierta como corresponsal en el Banco de Nueva York en Queens. El dinero se transfer¨ªa en una ¨²ltima fase hacia una cuenta del Credit Suisse en Ginebra, en la que Reynolds aparece como beneficiaria.

La otra opci¨®n para blanquear el dinero efectivo eran los Bonos Brady, un instrumento financiero creado por EE UU con el FMI y el Banco Mundial para reestructurar la deuda de pa¨ªses como Venezuela.

La ruta del contrabando incluye a Irak. De gran parte de ese tabaco vendido il¨ªcitamente en Irak se beneficiaba el grupo terrorista kurdo PKK a trav¨¦s de un impuesto que impon¨ªa para que los contenedores pudieran circular por su territorio. Y supon¨ªan ingresos para el dictador Saddam Hussein y su familia. Su hijo Uday obten¨ªa 'beneficios personales' del contrabando, seg¨²n los abogados.