El Gobierno aprobar¨¢ nuevas restricciones en los movimientos de capitales

El Gobierno prepara reformas legales que aumentar¨¢n la vigilancia sobre los movimientos de dinero. En concreto, se incluir¨¢n los presuntos delitos de cuello blanco entre las obligaciones de informaci¨®n de las entidades financieras como sospechosos de blanqueo de capitales. Hasta ahora s¨®lo se incluian los delitos de narcotr¨¢fico, delincuencia organizada y terrorismo. Estas reformas fueron anunciadas ayer por el secretario de Estado de Econom¨ªa, Luis de Guindos, durante una comparecencia en el Congreso para informar de las cuentas secretas del HSBC.

La m¨¢s inminente es la reforma de la Ley de Control de Cambios de 1979 que ser¨¢ aprobada por el Gobierno antes de finales de a?o. En ella se ampliar¨¢ "cuantitativa y cualitativamente" el control de los movimientos de capitales, en el territorio nacional y en la frontera, seg¨²n explic¨® De Guindos. Tambi¨¦n se instrumentar¨¢ el intercambio de informaci¨®n entre la Agencia Tributaria y los organismos de prevenci¨®n. M¨¢s adelante, el Gobierno proceder¨¢ a la trasposici¨®n de la segunda directiva europea antiblanqueo, que aumenta las obligaciones de informaci¨®n de las entidades financieras y establece la colaboraci¨®n de los profesionales del derecho en la persecuci¨®n del blanqueo de capitales.