El turismo, una segunda v¨ªa de fuga de dinero al exterior

Una de las f¨®rmulas que los peritos investigan como posible v¨ªa de escape de dinero de Gescartera al exterior a trav¨¦s de sus clientes es el cap¨ªtulo de turismo y viajes. La cobertura es perfecta. "Los pagos que m¨¢s nos interesan corresponder¨¢n a los realizados por viajeros residentes que adquieren durante su viaje al extranjero bienes y servicios tales como alojamiento, comida, bebida, transportes, servicios culturales y entretenimiento, objetos para regalo y uso propio de los viajeros, hospitalizaci¨®n, medicinas, los de matr¨ªcula y material did¨¢ctico de los estudiantes, etc¨¦tera.". Los pagos pueden ser realizados por el viajero residente, antes o despu¨¦s del viaje, en billetes, cheques de viajes, transferencia bancaria o por cualquier otro m¨¦todo o a trav¨¦s de establecimientos tur¨ªsticos. Bajo tal cobertura, se han producido notables desembolsos. En el cap¨ªtulo de clientes m¨¢s viajeros de Gescartera, destacan trece entidades religiosas, singularmente, la Orden de San Agust¨ªn (471.000 euros), Arzobispado de Madrid (356.000), Dominicas Anunciata (117.000), Instituto Hijas de Mar¨ªa Auxiliadora (93.000), Escuelas Cristianas (72.000), Carmelitas (65.000), Arzobispado de Burgos (40.000), Arzobispado de Valladolid (18.000).

El informe tambi¨¦n cita por esta pr¨¢ctica a tres agencias de viajes, vinculadas entre s¨ª (Extremo Oriente, Euro¨ªndico, y Viajes Chinamar) cuyas cuantiosas salidas al extranjero han despertado todas las alarmas de los peritos. "Dada la important¨ªsima cuant¨ªa que representan las salidas de estas empresas, resulta obligado confirmar la regularidad de estas salidas de fondos. Esta labor entendemos que debe ser realizada por la polic¨ªa".

Las salidas de capital espa?ol al extranjero de estas empresas ha sido hacia puntos como Estados Unidos, Hong Kong, Suiza o Reunido Unido superan en conjunto los 17 millones de euros.