La juez Teresa Palacios rechaza investigar las cuentas ocultas

La juez Teresa Palacios, instructora del caso Gescartera, ha rechazado la petici¨®n del fiscal anticorrupci¨®n Vicente Gonz¨¢lez Mota para que se investigue la relaci¨®n entre los clientes de las cuentas secretas del HSBC y la citada agencia de valores. La decisi¨®n ha sido adoptada en un auto fechado el 13 de junio que ha sido notificado a ¨²ltima hora del lunes.

La juez argumenta que "nada consta desde que se inici¨® la investigaci¨®n de conexi¨®n alguna entre los denominados por el banco 'clientes de categor¨ªa especial' (...) de inter¨¦s exclusivo interno de la entidad bancaria en cuesti¨®n, sin que paralelamente se establezca relaci¨®n con Gescartera, entendida ¨¦sta tanto a las personas f¨ªsicas como jur¨ªdicas, contra las que se dirige el procedimiento". La juez concluye que no encuentra "base alguna que sustente la pretensi¨®n del Ministerio Fiscal relativa a la identificaci¨®n de las cuentas y movimientos de este grupo de clientes", pues considera que "no aparece ese hilo conductor m¨ªnimo indispensable provocador de la investigaci¨®n pretendida, salvo la menci¨®n de su existencia con esa denominaci¨®n especial en el banco".

La juez acuerda, no obstante, remitir una comisi¨®n rogatoria a Suiza para que el HSBC Republic informe sobre las identidades para que luego se investiguen las que aparezcan vinculadas a Gescartera.

Folgado no recuerda

Ayer declar¨® como testigo el actual secretario de Estado de Energ¨ªa, Jos¨¦ Folgado, que investig¨® las cuentas opacas del HSBC cuando presidi¨® la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Folgado declar¨® que no hubo nada relevante en la investigaci¨®n para su servicio de la inspecci¨®n de blanqueo de capitales, pero que insisti¨® en que los inspectores llegaron hasta donde pudieron, seg¨²n informaron fuentes jur¨ªdicas que asistieron a la declaraci¨®n. "Nos hubiera gustado haber llegado hasta el final. Lo que m¨¢s dese¨¢bamos era conocerlo todo. Me hubiera gustado conocer el titular ¨²ltimo de todas las cuentas", precis¨® a la salida el secretario de Estado.

Folgado, sin embargo, dijo no recordar si enviaba comunicaciones de sus investigaciones al director de gabinete del Ministro de Econom¨ªa.

Tambi¨¦n declararon como testigos Peter Atkins, directivo del HSBC en Espa?a que se acogi¨® al secreto bancario brit¨¢nico para no revelar la identidad de los titulares ¨²ltimos de las cuentas, y Roberto Santos, uno de los socios de Asesores 2000, quien manifest¨® que era un inversor de peque?as cantidades en Gescartera y que ha perdido dinero por lo que es un perjudicado m¨¢s.