Washington investiga los fondos depositados por Cuba en Suiza

La Fiscal¨ªa Federal y el Departamento del Tesoro de EE UU investigan el origen de 3.900 millones de d¨®lares depositados por el Gobierno de Cuba en la Uni¨®n de Bancos Suizos (UBS), que se cambiaron por billetes de d¨®lares nuevos a trav¨¦s de una cuenta de la Reserva Federal en ese banco. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigaci¨®n, ¨¦sta se centra en tres aspectos: la procedencia del dinero, las personas que intervinieron dentro y fuera de UBS y si se ha "manipulado" el sistema bancario de EE UU. Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal, ha cancelado su contrato con UBS y le ha sancionado con 100 millones de d¨®lares.

Estados Unidos tiene jurisdicci¨®n para investigar dichas transacciones puesto que el dinero ha pasado por su propio sistema bancario. La cuenta que ten¨ªa la Reserva Federal en UBS estaba destinada a retirar de la circulaci¨®n los billetes viejos de d¨®lar, facilitando el canje por los nuevos a cualquier pa¨ªs del mundo, con excepci¨®n de los que EE UU mantiene en la lista de "Estados terroristas", entre los que se encuentra Cuba.

La investigaci¨®n se extiende tambi¨¦n a otros tres pa¨ªses involucrados en operaciones similares utilizando el canal de UBS - Ir¨¢n, Libia y Yugoslavia-, pero las sumas trasferidas por ¨¦stos son muy inferiores a la de Cuba: 1.100 millones de d¨®lares entre los tres.

La operaci¨®n de cambio de los d¨®lares de Cuba funcion¨® as¨ª: el Gobierno de La Habana depositaba el dinero en su cuenta de UBS en Z¨²rich, y una persona dentro de la entidad bancaria lo compraba y lo transfer¨ªa a la cuenta de la Reserva Federal, denominada Extended Custodial Inventory (ECI), para desde ¨¦sta volverlo a ingresar en la cuenta -o cuentas- del Gobierno de Cuba, pero ya con d¨®lares de la nueva serie emitida por el Departamento de la Moneda de EE UU. En total, hubo 1.900 transacciones por importe de 3.900 millones de d¨®lares a lo largo de ocho a?os.

UBS ocult¨® las transacciones a la Reserva Federal durante todo ese tiempo, a pesar de que Greenspan hab¨ªa suscrito un contratado con esa entidad con la condici¨®n de que no aceptaran d¨®lares de pa¨ªses incluidos en la lista negra.

Los empleados implicados en la operaci¨®n ilegal han sido aparentemente despedidos, seg¨²n una carta a la que ha tenido acceso este diario fechada el pasado 22 de junio, en la que el abogado de UBS, Peter Kurer, se dirige a miembros del Congreso de Estados Unidos para expresar su "profundo pesar" por lo ocurrido.

Greenspan pone en duda la cooperaci¨®n del banco. En una carta dirigida al Congreso y fechada el pasado 9 de julio, a la que tambi¨¦n ha tenido acceso EL PA?S, Greenspan dice categ¨®ricamente que la conducta de UBS ha sido "enga?osa, tanto en lo referido a su gesti¨®n del contrato de [la cuenra ECI] como con respecto a la investigaci¨®n de esa gesti¨®n".

El Congreso ha iniciado tambi¨¦n una investigaci¨®n, separada de las de la Fiscal¨ªa Federal de Nueva York y la del Departamento del Tesoro. "Estamos considerando varias acciones. Nuestra investigaci¨®n indica que hubo un esfuerzo concertado de UBS para ocultar las transacciones", se?ala el congresista Michael Oxley en un memorando interno, en el que tambi¨¦n indica que "varias de las transacciones han generado investigaciones adicionales de la polic¨ªa". Dichas investigaciones tratan de verificar si ha habido blanqueo de dinero, seg¨²n fuentes allegadas a las pesquisas.

?De qui¨¦n son las cuentas?

En palabras de la congresista Ileana Ross-Lehtinen hay muchas preguntas sin responder: "Quiero que UBS conteste seis preguntas: ?Qu¨¦ cuentas fueron acreditadas? ?A qui¨¦n pertenecen esas cuentas? ?C¨®mo fue retirado el dinero del Banco? ?A d¨®nde fue el dinero? ?Qu¨¦ origen ten¨ªan los billetes de d¨®lares viejos? ?Y, c¨®mo benefici¨® a Cuba, Ir¨¢n y Libia?".

Cuba ha dicho que el dinero procede de los ingresos del turismo. El Gobierno de La Habana comenz¨® a depositar los d¨®lares en la sede de la UBS Zurich en 1996 en una cuenta a nombre de una "instituci¨®n financiera", seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n que no han querido revelar m¨¢s datos. Parte de esos fondos podr¨ªan haber sido ya retirados o transferidos a otras cuentas, de acuerdo a las mismas fuentes.