Emilio Ybarra ser¨¢ juzgado en abril por los fondos del BBV en Jersey

El ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra y Churruca, y otros cuatro directivos del banco ser¨¢n juzgados entre el 4 y el 13 de abril en la Audiencia Nacional por el caso Alico, la constituci¨®n de fondos de inversi¨®n de American Life Insurance en favor de consejeros del BBV que se constituyeron tras la fusi¨®n con Argentaria. Ybarra se enfrenta a una pena de cuatro a?os de prisi¨®n y a una multa.

El conocimiento de los fondos de pensiones a favor de los consejeros provenientes del BBV supuso una profunda crisis en el BBVA que se sald¨® con la salida de todos, incluidos el presidente y el vicepresidente (Pedro Luis Uriarte) del banco a propuesta del otro presidente de la entidad, Francisco Gonzalez. El caso recay¨® en el juez Baltasar Garz¨®n y la mayor parte de los consejeros quedaron exentos de responsabilidades, excepto Emilio Ybarra y Juan Urrutia Elejalde, que us¨® una partede su fondo. Tambi¨¦n fueron acusados, el secretario no consejero Jos¨¦ Mar¨ªa Concejo; Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo, director financiero y director financiero adjunto del BBV, respectivamente.

El tribunal estar¨¢ integrado por Fernando Berm¨²dez de la Fuente, F¨¦lix Alfonso Guevara y Carlos Ollero Butler, y la acusaci¨®n correr¨¢ a cargo del fiscal adscrito a Anticorrupci¨®n, David Mart¨ªnez Madero. El tribunal dedicar¨¢ los d¨ªas 4 y 5 de abril al interrogatorio de Ybarra para quien, adem¨¢s de cuatro a?os de prisi¨®n, se solicita una multa de 300 euros diarios (50.000 pesetas) durante 10 meses. Seg¨²n el fiscal, la presunta apropiaci¨®n indebida de fondos del banco desviados al para¨ªso fiscal de Jersey (Reino Unido) alcanz¨® casi 20 millones de d¨®lares (3.278 millones de pesetas de entonces), y se hizo con el fin de coinstituir sendos dep¨®sitos cuya rentabilidad fue gestionada por Alico, de Wilmington (Delaware, EE UU).

Prisi¨®n y multas

El acta de acusaci¨®n pide tres a?os de prisi¨®n y multa de seis meses, a raz¨®n de una cuota diaria de 250 euros, para Juan Urrutia y Concejo, y penas de dos a?os y seis meses de prisi¨®n y multa de cuatro meses, a raz¨®n de una cuota diaria de 200 euros, para Bastida y Molinuevo, por ser quienes, presuntamente, realizaron materialmente la operaci¨®n de disponer de los fondos que el banco ten¨ªa en Jersey.

Del total de los m¨¢s de 19 millones de d¨®lares que supuestamente fueron desviados del patrimonio del banco a las cuentas de Jersey, Ybarra, seg¨²n las conclusiones de Anticorrupci¨®n, se hizo con casi tres millones de d¨®lares y fij¨® en 1,2 millones la compensaci¨®n a Urrutia, quien habr¨ªa aceptado el importe "a sabiendas del menoscabo econ¨®mico que generaba al banco".

El resto del dinero fue a parar a planes de pensiones constituidos para cada uno de los consejeros, aunque finalmente ¨¦stos no fueron imputados porque devolvieron todos los fondos al a?o siguiente y en ning¨²n momento hicieron uso de ellos, seg¨²n el juez instructor.

Concejo, seg¨²n el fiscal, "recibi¨® expresa y personalmente de Ybarra la indicaci¨®n de articular jur¨ªdicamente las compensaciones" encargo que cumpli¨® "pese a saber que contraven¨ªa abiertamente el acuerdo de fusi¨®n". Concejo se habr¨ªa apropido de 465.000 d¨®lares (79 millones de pesetas).

Los fondos hab¨ªan sido constituidos en 1987, pero fueron "mantenidos y gestionados fuera de la contabilidad del banco". Seg¨²n el fiscal, "no s¨®lo se trataba de ocultar la operaci¨®n a los consejeros de Argentaria", sino "de que no fuera detectada por los nuevos departamentos de control tras la fusi¨®n".

Estos fondos hab¨ªan sido mantenidos fuera de la contabilidad del banco y al margen de su control como instituci¨®n -lo que constituye objeto de otro procedimiento separado-, mediante dos estructuras: una en Liechstenstein (Amelan Foundation) y la otra en Jersey (Trust 532 y Sharington Comapny Inc., domiciliada en la Isla de Niue, Nueva Zelanda).