Garz¨®n confirma los indicios de delito de Ybarra y Uriarte en el 'caso BBV'
El juez considera que las operaciones efectuadas con las cuentas secretas en para¨ªsos fiscales "podr¨ªan ser constitutivos de un delito"
El juez Baltasar Garz¨®n considera que las operaciones efectuadas por Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte y otros ejecutivos del BBVA con las cuentas secretas de la entidad, en para¨ªsos fiscales, "podr¨ªan ser constitutivos de un delito societario de falseamiento de cuentas anuales y administraci¨®n desleal".
En este escrito, se investiga la operativa "extracontable" desarrollada a trav¨¦s de Amelan Foundation, con sede en Liechtenstein, cuya liquidaci¨®n en 2001 supuso un ingreso para el BBV de 33.854 millones de pesetas (203,47 millones de euros) y las operaciones hechas con el Trust T.532 de la Isla de Jersey, del que se alimentaron otras cuentas y pagos.
Entre ellas, se encuentran abonos por m¨¢s de 1,5 millones de d¨®lares realizados en 1998 por parte del BBV para la campa?a electoral del presidente de Venezuela, Hugo Ch¨¢vez.
A partir de ahora, las acusaciones presentan alegaciones, el juez dicta apertura de juicio oral, se abre un periodo para el escrito de las defensas y el asunto pasa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fija el sobreseimiento de la causa o el inicio del juicio.
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