El bufete marbell¨ª ten¨ªa doble contabilidad detallada de la supuesta red de blanqueo
Las m¨¢s de 1.000 sociedades de la trama delictiva est¨¢n domiciliadas en Espa?a, Gibraltar, Andorra, Isla de Mann, Estados Unidos, Luxemburgo, Reino Unido y Holanda
Los investigadores de la trama de blanqueo de Marbella se han encontrado con una agradable sorpresa: el bufete de abogados dispon¨ªa de una contabilidad paralela muy bien documentada. "Eso nos hace sospechar que pensaban que se mov¨ªan con cierta impunidad", coment¨® una fuente. Por otra parte, la mara?a de m¨¢s de 1.000 sociedades se extend¨ªa no s¨®lo por la Costa del Sol, sino tambi¨¦n por Gibraltar, Andorra, Isla de Mann, EE UU, Luxemburgo, Reino Unido y Holanda, aunque en este ¨²ltimo caso se trataba exclusivamente de empresas relacionadas con la petrolera rusa Yukos.
La informaci¨®n obtenida tras el registro de las dos sedes del despacho Del Valle Abogados, adem¨¢s de la documentaci¨®n obtenida en los registros de domicilios est¨¢ siendo analizada por especialistas, labor para la que la Comisar¨ªa General ha solicitado el apoyo de otras unidades de Madrid, adem¨¢s de expertos de la Agencia Tributaria.
Las primeras impresiones son alentadoras, puesto que entre el material incautado ("tenemos un cami¨®n lleno de documentos", manifest¨® un investigador el pasado viernes) se ha descubierto que el bufete llevaba una contabilidad paralela "muy bien documentada". Este aspecto es muy importante dado que los inversores sospechosos supuestamente daban ¨®rdenes directas al bufete sobre el destino final que deseaban para su dinero. Tambi¨¦n es muy relevante a la hora de descifrar cu¨¢ntas aportaciones directas de dinero negro habr¨ªan ido al despacho para ser reinvertidas.
Otro de los indicios de la sensaci¨®n de impunidad que ten¨ªan los implicados es la cantidad de dinero de que dispon¨ªan. Se han bloqueado cuentas por m¨¢s de 30 millones de euros. "No es normal. Quiz¨¢s estuvieran muy convencidos de su impunidad", apunta una fuente de Interior.
Una de las caracter¨ªsticas de la red, seg¨²n los investigadores, era su gran capacidad para reconducir dinero del extranjero y movilizarlo a trav¨¦s de transferencias bancarias hasta su destino final. La red se servir¨ªa para ello de m¨¢s de mil sociedades, muchas domiciliadas en la Costa del Sol, pero tambi¨¦n con sede en Gibraltar, Isla de Mann, Reino Unido, Luxemburgo, Andorra, EE UU y Holanda.
En el caso de las empresas holandesas, ¨¦stas estaban exclusivamente relacionadas con la canalizaci¨®n de inversiones procedentes de la petrolera rusa Yukos. Ayer mismo, un portavoz del Ministerio Fiscal holand¨¦s confirm¨® que se hab¨ªan producido "acciones de registro" en Holanda tras "una petici¨®n internacional de registro". Sin embargo, dicho portavoz declin¨® ofrecer m¨¢s detalles "por el bien de la investigaci¨®n" por lo que no confirm¨® si estas actuaciones hab¨ªan tenido lugar en Haarlem y La Haya. El director general de Yukos, Steven Theede, remiti¨® una carta al ministro del Interior en la que explica que su grupo carece de negocios en Espa?a y mostr¨® su disposici¨®n a colaborar con la Justicia espa?ola, informa Efe.
El sistema puesto en marcha desde el despacho de abogados era muy denso y as¨ª, junto a sociedades sin apenas actividad, hab¨ªa otras con relaciones comerciales entre s¨ª. "Se trataba, sin duda, de mover dinero y que ¨¦ste dejara la menor huella posible, por lo que hab¨ªa sociedades que se compraban bienes unas a otras o que simulaban transacciones comerciales y econ¨®micas", manifest¨® un experto policial.
Algunas de estas sociedades, sobre todo las dedicadas al sector inmobiliario, hab¨ªa adquirido en su momento l¨ªneas de cr¨¦dito de instituciones financieras para construir urbanizaciones o chal¨¦s de lujo. "Es un procedimiento bastante habitual en estos casos porque se trata de sociedades que tienen toda la apariencia de legalidad, por lo cual los bancos no tienen inconveniente en adelantarles los fondos", coment¨®.
La ciudad andaluza donde m¨¢s empresas se crean
Marbella es la ciudad andaluza donde m¨¢s sociedades mercantiles se crean, seg¨²n el Instituto de Estad¨ªstica de Andaluc¨ªa. En 2003 se constituyeron 2.209 sociedades, m¨¢s que en Sevilla (1.936) o M¨¢laga (2.112) que quintuplican su poblaci¨®n. M¨¢s de las dos terceras partes de estas nuevas sociedades tienen relaci¨®n con la actividad inmobiliaria: 818 son empresas de construcci¨®n (37%) y 547 inmobiliarias (24,7%).
En la provincia de M¨¢laga se localiza la tercera parte de las nuevas sociedades que se crean en Andaluc¨ªa. S¨®lo en enero pasado se constituyeron 740, tantas como las sumadas entre Almer¨ªa, C¨¢diz, C¨®rdoba y Granada. De ellas, 241 eran empresas de construcci¨®n y 162 inmobiliarias. El 65% de las sociedades constituidas en 2003 ten¨ªan un solo socio. De las 96.587 sociedades mercantiles censadas en M¨¢laga, la mitad de ellas no tiene un solo trabajador en n¨®mina.
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