Los encarcelados por blanqueo de dinero participan en m¨¢s de 200 sociedades

La investigaci¨®n judicial abierta en Marbella sobre una supuesta red de blanqueo de dinero ha llevado a la c¨¢rcel a 10 de los 41 detenidos por la polic¨ªa el jueves de la semana pasada y ha destapado un entramado societario en el que participaban algunos de los encarcelados; entre ellos, el abogado Fernando del Valle, due?o del bufete de abogados donde supuestamente se blanqueaba el dinero de nueve bandas criminales. Del Valle ingres¨® ayer en prisi¨®n acusado de blanqueo de dinero, delitos contra la Hacienda p¨²blica y falsedad documental.

La firma de abogados DVA administra 93 sociedades, seg¨²n el Registro Mercantil

La Seguridad Social reclam¨® deudas a una de las inmobiliarias de la trama empresarial

Una de las sociedades del jefe del bufete se dedica a la compra y exportaci¨®n de aeronaves

Una compleja red de empresas dedicadas mayoritariamente a las inversiones inmobiliarias en M¨¢laga y C¨¢diz se oculta tras la Operaci¨®n Ballena Blanca, que ha permitido desarticular una supuesta trama de blanqueo de dinero que operaba en Marbella (M¨¢laga), Alicante y C¨¢diz. De los 41 detenidos por la polic¨ªa, 10 han ingresado en prisi¨®n por orden del juez, que tambi¨¦n ha intervenido hasta 251 fincas, algunas con promociones de viviendas ya terminadas y en proceso de venta. El abogado Del Valle y al menos otros cuatro de los 10 encarcelados por el juez participan en m¨¢s de 200 sociedades, muchas de ellas dedicadas a la inversi¨®n inmobiliaria, seg¨²n los datos obtenidos del Registro Mercantil.

El letrado Fernando del Valle ha dejado su rastro personal en 23 empresas, en su inmensa mayor¨ªa inmobiliarias, que han centrado su actividad en los ¨²ltimos a?os en M¨¢laga y C¨¢diz.

Adem¨¢s, hay otras muchas sociedades, casi medio millar, que tienen o han tenido como domicilio social el bufete de Del Valle, seg¨²n el Registro. El secreto sumarial impide conocer cu¨¢les de ellas, as¨ª como sus socios o consejeros, son ajenas o part¨ªcipes del supuesto delito de blanqueo que se imputa al letrado.

De entre las empresas donde figura este abogado, sobresale DVA Finance. Constituye, presumiblemente, y siempre seg¨²n los datos de la investigaci¨®n en marcha, el buque insignia del entramado del bufete. La firma del abogado Del Valle no s¨®lo figura como administrador ¨²nico de decenas de empresas constituidas en el despacho, sino que, adem¨¢s, el seguimiento de sus ex consejeros lleva a decenas de empresas que, casualmente, en muchos casos comparten el mismo domicilio social.

En el registro mercantil, la actividad de su sociedad se define as¨ª: "Contabilidad y asesor¨ªa financiera". Esta firma, DVA finance, de la que es administrador ¨²nico Del Valle, a?ade 93 sociedades m¨¢s al grupo empresarial que depende del despacho radicado en la calle marbell¨ª Ram¨®n G¨®mez de la Serna, 8. Sus ingresos declarados en el ejercicio de 2003 supusieron 1,6 millones de euros.

De las casi quinientas empresas que han sido creadas o gestionadas de una u otra forma en dicho bufete, buena parte tienen relaci¨®n directa con otros detenidos en esta macrooperaci¨®n contra el blanqueo de dinero.

As¨ª, uno de los encarcelados, Pierre Ren¨¦ Elbaz participa, seg¨²n la informaci¨®n del registro mercantil, en 12 empresas, y ha figurado en otras 10. Su ¨¢rea geogr¨¢fica de actividad inmobiliaria se reparte entre tres provincias andaluzas: Sevilla, C¨¢diz y M¨¢laga, si bien con ocasionales ramificaciones en Madrid.

Por su parte, Johannes Kujala, otro de los detenidos que ha ingresado en prisi¨®n, administra, solo o en compa?¨ªa de otros socios, 19 empresas, y ha dejado su rastro en otras cinco, seg¨²n el Registro Mercantil. Su operativa empresarial radica b¨¢sicamente en M¨¢laga. No s¨®lo entra en el terreno inmobiliario, sino en el alquiler de m¨¢quinas de construcci¨®n.

Cemov Ceroza, otro encarcelado, administra y participa en cuatro empresas. Caviar, joyas, restaurantes e inversiones constituyen los ejes de su labor empresarial. Marouk Rodhane, detenido en este operaci¨®n y en prisi¨®n desde ayer, figura en otras dos, de ¨¢mbito inversor e inmobiliario, e Irina Goulko ha sido administradora ¨²nica de dos firmas, de similar dedicaci¨®n.

Alguna de las empresas donde ha figurado Del Valle, como Sea Golf Maintenance, dedicada a la compraventa de parcelas r¨²sticas, presenta un largo historial de reclamaciones de organismos oficiales., en concreto de la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social.

Otras inmobiliarias relacionadas con el abogado Del Valle son Carmel Capital Spain, Campton Holdings, Green and Blue Properties, y Darvelar. Entre sus numerosas empresas tambi¨¦n hab¨ªa una, Lumeras Inversiones, dedicada a la "exportaci¨®n, importaci¨®n, compraventa y venta de todo tipo de aeronaves". La polic¨ªa no detall¨® si las aeronaves requisadas en la operaci¨®n pertenec¨ªan a esta empresa.