La polic¨ªa desmantela una red internacional que defraud¨® 46 millones de euros de IVA
La polic¨ªa espa?ola ha desarticulado una de las mayores organizaciones internacionales de fraude fiscal y el blanqueo de capitales. La red lleg¨® a defraudar 46 millones al erario p¨²blico, mediante la obtenci¨®n de devoluciones indebidas de Hacienda en concepto de IVA. Adem¨¢s, seg¨²n inform¨® la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, blanque¨® capitales por valor de 33 millones de euros. En la red participaban al menos 95 sociedades, la mayor parte de Espa?a y Portugal, y algunas tambi¨¦n de Italia, Francia, EE UU y Reino Unido.
Las investigaciones de esta operaci¨®n comenzaron hace m¨¢s de tres a?os. En el transcurso de la misma se ha detenido a 13 personas, y se ha imputado a un total de 52 de origen hispanoamericano o nacionales de EE UU no residentes en Espa?a, motivo por el cual no han sido detenidos a¨²n. El m¨¢ximo responsable de la red es un argentino llamado Federico, conocido como FD.
Se trata de la primera vez que Espa?a identifica a los m¨¢ximos responsables de una red, asesores y despachos en una misma operaci¨®n, seg¨²n la polic¨ªa. El procedimiento de defraudaci¨®n que utiliz¨® la red se conoce por el nombre de carruseles fiscales de IVA y consiste en simular operaciones intracomunitarias de compraventa de componentes inform¨¢ticos entre diferentes pa¨ªses y sociedades, con lo que se obtienen devoluciones indebidas de IVA de la Hacienda espa?ola.
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