Los 494 grupos mafiosos de Espa?a logran ingresos anuales de 1.020 millones de euros
La polic¨ªa calcula que, adem¨¢s, han acumulado un patrimonio que supera los 1.453 millones
El delito organizado se comporta como el mundo de la moda. Con tal de mantener vivo el negocio, los delincuentes son capaces de redise?ar el timo de la estampita, pero tambi¨¦n de crear tendencias como el car home jacking. La Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial ha entregado recientemente un estudio sobre los grupos mafiosos en Espa?a durante 2004, en el que describe "las tendencias, amenazas y riesgos" del mundo del hampa. El informe explica c¨®mo los 494 grupos mafiosos asentados en Espa?a generan unos ingresos anuales de 1.019.347.264 euros y acumulan un patrimonio de 1.453.004.670 euros.
"En general", afirma el informe, "los grupos organizados son muy flexibles, se interrelacionan como c¨¦lulas independientes, a veces suman esfuerzos para realizar actividades independientes pero con una misma finalidad delictiva, cre¨¢ndose ciertas especialidades dentro de una cadena criminal, como pueden ser la proporci¨®n de medios de transporte, de comunicaci¨®n y de documentos en muchos casos falsificados, la venta de armas y el robo de veh¨ªculos".
La polic¨ªa se?ala que, de los 494 grupos detectados en 2004, ha logrado "el suficiente nivel de informaci¨®n sobre sus recursos econ¨®micos" de 190, en los que trabajan 2.645 delincuentes. Entre ¨¦stos han reunido un patrimonio estimado de 558,8 millones, gracias a una actividad criminal que les genera unos 392 millones al a?o, a raz¨®n de unos 148.226 euros por individuo. "Si proyectamos estas cifras sobre el total de los 494 grupos analizados, se obtiene un montante de 1.453.004.670 euros de patrimonio y unos ingresos anuales estimados en 1.019.347.264 euros".
Las tendencias para hacer aflorar ese dinero, adem¨¢s de la compra de propiedades inmobiliarias, han ido cambiando. Las llamadas operaciones de compensaci¨®n para el blanqueo son las m¨¢s habituales, una actividad tradicionalmente ligada a grupos colombianos, pero que ahora se asocia a los brit¨¢nicos de origen indio. "El sistema est¨¢ basado en la recogida de dinero en el Reino Unido para realizar el pago de productos textiles adquiridos en India o Pakist¨¢n, si bien este pago no se efect¨²a. El dinero es entregado a un intermediario, el cual lo entrega a un tercero, al tiempo que se est¨¢ realizando una operaci¨®n similar en sentido contrario, es decir, desde India o Pakist¨¢n hacia el Reino Unido".
M¨¦todos delictivos en alza
Una novedad fue detectada el a?o pasado para mandar dinero producto del narcotr¨¢fico a Colombia, Venezuela y Marruecos. El grupo contacta con una empresa espa?ola de importaci¨®n y exportaci¨®n de veh¨ªculos, a cuyo responsable le dan grandes cantidades de dinero en billetes peque?os. El dinero se cambia en el banco por billetes grandes con la excusa de viajar al extranjero comprar coches. "Los billetes grandes se adosan al cuerpo de mujeres, las cuales viajan hacia esos pa¨ªses".
Un tercer sistema consiste en la apertura de numerosas cuentas corrientes con cantidades moderadas en varios bancos, contra las que se solicitan tarjetas de d¨¦bito. Las tarjetas son enviadas, sobre todo, a Colombia, donde una persona efect¨²a diariamente extracciones por el saldo permitido. La polic¨ªa hace una advertencia: "La UE cuenta ahora con nuevos pa¨ªses miembros, algunos de los cuales poseen una banca joven ansiosa por conseguir mercado, raz¨®n por la cual admiten casi todo. As¨ª, por ejemplo, parte del dinero generado en Espa?a por grupos organizados es enviado a Lituania y desde all¨ª es exportado a Colombia".
El robo de coches de alta gama tambi¨¦n est¨¢ en alza, especialmente el car home jacking. Los delincuentes entran de noche en las casas, incluso con sus moradores dentro, y roban las llaves del coche. Si hay resistencia, "emplean un alto grado de violencia". Este sistema est¨¢ siendo empleado por la sofisticaci¨®n de los sistemas de seguridad de los veh¨ªculos caros, que impide el robo por el m¨¦todo tradicional (fractura del cristal y puente). Entran a la casa "tras efectuar un taladro a la altura de las cerraduras, que despu¨¦s manipulan con una varilla met¨¢lica (...) o por el parking comunitario, en el caso de las viviendas adosadas".
Es una especialidad de delincuentes b¨²lgaros, rumanos y polacos. Los primeros suelen venderlos a marroqu¨ªes, "no sin antes haberlos balizado para seguirles". Los compradores suelen usarlos en su pa¨ªs para transportes de hach¨ªs. Cuando regresan, son localizados y robados, "mediante el asalto con armas de fuego" y les roban el veh¨ªculo y la mercanc¨ªa. Resultado: en 2004 se produjeron nueve muertes conocidas en el mundo del hampa por "rivalidad entre los grupos criminales existentes". La polic¨ªa admite: "Pese al decremento del n¨²mero de fallecidos con relaci¨®n al a?o 2003, se sospecha de la existencia de otras muertes violentas acaecidas por ajustes de cuentas".
El informe advierte sobre dos amenazas que est¨¢n creciendo, capitalizadas por dos nacionalidades. Por un lado est¨¢ "el riesgo de amenaza de resurgimiento de la delincuencia de origen chino", vinculada "a la inmigraci¨®n clandestina laboral" y caracterizada por "un uso de la violencia cada vez mayor, sobre todo mediante el ejercicio de extorsiones a compatriotas". Algo similar ocurre con la delincuencia originaria de Rumania, sobre todo porque los grupos dedicados a los delitos de hurto la ha llevado "a ocupar el primer puesto, por delante de los espa?oles". La polic¨ªa dice que hay que estar atentos a "un previsible aumento cuantitativo de los delitos contra las personas (homicidios, lesiones, secuestros, extorsiones)", cometidos por rumanos.
El 'multitimo' de la multipropiedad
Un fraude en crecimiento es el llamado de las cartas nigerianas, del que suelen ser v¨ªctima personas de alto poder adquisitivo de EE UU, Canad¨¢ y Jap¨®n. El caso suele ser ¨¦ste: un ciudadano recibe en su correo una carta de un desconocido que dice haber ganado una enorme cantidad de dinero en la loter¨ªa pero que, por el motivo que sea (convincente, claro) no lo puede cobrar. Por eso ofrece a la v¨ªctima una participaci¨®n en el bot¨ªn, pero para cobrar debe mandar un anticipo para cuestiones burocr¨¢ticas. El anticipo vuela y va a parar "a cuentas de individuos de origen liban¨¦s, si bien la nacionalidad que lleva a cabo el proceso es la nigeriana".
M¨¢s sorprendente es el triple timo de la multipropiedad o time sharing. Lo primero que hacen los estafadores es contactar con personas que han adquirido este tipo de derechos, por ejemplo, el disfrute por un mes de un apartamento en Marbella. Suelen ser personas que apenas usan ese derecho. Por ello, le proponen la compra del citado derecho a precio atractivo, pero le reclaman una mediana cantidad de dinero como anticipo de gastos.
El dinero vuela, el timado lo sabe y, adem¨¢s, sabe que hay m¨¢s v¨ªctimas. Por eso no suele extra?arle que contacte con ellos un bufete de abogados que, asegura, est¨¢ llevando un proceso contra los defraudadores. Para gestionar su caso, le piden otro anticipo. Si, como suele ocurrir, el primo lo env¨ªa, llega el tercer timo. La v¨ªctima recibe una aparente sentencia judicial, donde se le informa de que sus timadores han sido condenados a pagar una gran multa. El supuesto juzgado pide "la entrega de una cantidad de dinero por parte de las v¨ªctimas para enviarles su parte correspondiente de la multa". El triple timo ha sido consumado.
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