Tres empresarios acumularon ocho millones de euros en facturas falsas de Terra M¨ªtica
Moreno Carpio se?ala en una grabaci¨®n a Conesa como receptor de comisiones
Los empresarios Vicente Conesa, Antonio Moreno Carpio y Francisco Escoto llegaron a acumular en sus sociedades facturas falsas por un importe superior a los ocho millones de euros por trabajos no realizados en Terra M¨ªtica de Benidorm durante dos a?os. As¨ª lo apunta el informe de la Agencia Tributaria que ha servido a la fiscal¨ªa de base para denunciar a 19 sociedades, incluido el parque tem¨¢tico participado por la Generalitat valenciana, y a dos docenas de empresarios . Seg¨²n declara Moreno Carpio en una grabaci¨®n, Conesa era quien cobraba las comisiones.
Las empresas Depimsa (Desarrollo de Proyectos e Instalaciones y Mantenimiento, SL) y C3 Ingenier¨ªa de la Construcci¨®n y del Medio Ambiente, propiedad del empresario Vicente Conesa y su familia, emitieron o recibieron facturas falsas con IVA durante los a?os 2000 y 2001 por un importe cercano a los 3,2 millones de euros. Las sociedades de Conesa, junto con las dirigidas por los hermanos Moreno Carpio (fundamentalmente las firmas Altos del Carrichal, SL y Gribal, SA) est¨¢n en el epicentro de la trama de facturas falsas dise?ada para cobrar a Terra M¨ªtica por trabajos, fundamentalmente de jardiner¨ªa, que nunca se llegaron a efectuar o cuyos importes se hincharon deliberadamente. Vicente Conesa es la persona que, seg¨²n las manifestaciones grabadas por dos diputados socialistas al tambi¨¦n empresario Antonio Moreno Carpio, recib¨ªa reembolsos de dinero procedentes de la facturaci¨®n falsa y presum¨ªa de repartirse estas comisiones con el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que entonces era presidente de la Generalitat Valenciana y principal impulsor del parque tem¨¢tico de Benidorm.
Vicente Conesa, seg¨²n el informe de la Agencia Tributaria, est¨¢ implicado "en la emisi¨®n de facturas falsas expedidas por ¨¦l mismo y dirigidas a C3 Ingenier¨ªa por la presunta venta de plantas". Seg¨²n el fisco, la mayor¨ªa de facturas pagadas por Terra M¨ªtica por obras o trabajos inexistentes corresponden "mayoritariamente a obras de jardiner¨ªa y riego" y a mantenimiento. Conesa, que en colaboraci¨®n con sus hijos y su esposa Matilde controlaba las firmas C3 y Depimsa, era la persona que suscrib¨ªa los contratos con la sociedades Altos del Carrichal, Desarrollo Gran V¨ªa, Red Moreno y Prexint Botanics, todas ellas empresas dirigidas por Antonio Moreno Carpio y sus hermanos Francisco Javier y Felipe.
De todas las empresas controladas por los Moreno Carpio, las dos principales, Altos del Carrichal, SL y Gribal, SA llegaron a reunir en los a?os fiscalizados cerca de 2,7 millones de euros en facturas falsas. Seg¨²n el informe de la Agencia Tributaria buena parte de los importes facturados como proveedores se desviaron mediante el sistema de pagar¨¦s endosados a Desarrollo Gran V¨ªa, empresa que actuaba como recaudadora de los fondos procedentes de operaciones inexistentes. Hacienda detect¨® en dos a?os m¨¢s de 10 millones de euros de diferencia entre lo que Desarrollo Gran V¨ªa declaraba y lo que recib¨ªa en las diferentes cuentas corrientes. Esta empresa que actuaba de recaudadora ten¨ªa como administrador declarado a un testaferro, Jos¨¦ Antonio Llopis, aunque quienes mov¨ªan el dinero eran Felipe Moreno Carpio y Jos¨¦ Luis Rubio S¨¢nchez.
Los inspectores de la Agencia Tributaria pierden el rastro del dinero una vez se retiran en efectivo grandes cantidades de dinero tanto de las cuentas corrientes de Desarrollo Gran V¨ªa como de Altos del Carrichal, SL. El informe, que recalca la escasa colaboraci¨®n de las empresas investigadas, tambi¨¦n reconoce la dificultad de seguir el rastro de una transferencia de los Moreno Carpio a Suiza por importe de 44.000 euros.
La inspecci¨®n s¨ª indica que ha podido documentar el pago realizado "sin justificaci¨®n comercial alguna" por una firma de Moreno Carpio, Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, para comprar un chalet en Moraira a nombre de Vicente Conesa.
La tercera de las firmas que mayor volumen de dinero en facturas falsas acumul¨® en los a?os investigados es Excavaciones Escoto, SL, en la que figura como administrador ¨²nico Francisco Escoto. Esta empresa, situada en el nivel superior de la trama, s¨®lo fue receptora de facturas falsas y no emisora. En dos a?os abon¨® a las sociedades de los hermanos Moreno Carpio algo m¨¢s de 2,2 millones de euros, aunque la inspecci¨®n tambi¨¦n apunta que factur¨® trabajos a Terra M¨ªtica "artificiosamente hinchados".
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