El Servicio de Blanqueo visit¨® Afinsa en octubre de 2004

El 5 de octubre de 2004, el jefe de la Inspecci¨®n del Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac, un organismo dependiente del Banco de Espa?a, en el que est¨¢n representados la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, la Fiscal¨ªa General del Estado y el Ministerio de Econom¨ªa) visit¨® las oficinas de Afinsa en relaci¨®n con la investigaci¨®n al proveedor de sellos Francisco Guijarro abierta por el organismo p¨²blico.

Para entonces, hac¨ªa m¨¢s de un a?o que la empresa Afinsa hab¨ªa roto las relaciones comerciales con el suministrador de sellos tras la venta de unos timbres por 60 millones de euros cuyo precio real era muy inferior. La ruptura de las relaciones entre Guijarro y Afinsa se produjo cinco meses despu¨¦s de que la Agencia Tributaria comenzara a hacer comprobaciones sobre las operaciones comerciales entre el proveedor de sellos y la sociedad filat¨¦lica.

Aquella investigaci¨®n acredit¨® supuestamente que los pagos de Afinsa al proveedor de sellos Guijarro no presentaban ninguna anomal¨ªa digna de la investigaci¨®n del Sepblac, seg¨²n recuerdan fuentes de la empresa filat¨¦lica.

El Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales tambi¨¦n cuenta con un informe especial sobre los asuntos relacionados con el blanqueo de dinero que ha investigado en los ¨²ltimos a?os, donde hay personas o empresas relacionadas con F¨®rum Filat¨¦lico.

En ese sentido, el Sepblac ha acreditado que algunas filiales de F¨®rum Filat¨¦lico formaban parte de una supuesta trama de blanqueo de capitales en la Costa del Sol descubiertas a ra¨ªz de la Operaci¨®n Ballena Blanca.

Esa operaci¨®n destap¨® la existencia de una red que blanqueaba el dinero procedente del narcotr¨¢fico en actividades inmobiliarias en la Costa del Sol. El mismo Sepblac tambi¨¦n dej¨® registrada una operaci¨®n por la que los m¨¢ximos responsables de F¨®rum cerraron un negocio multimillonario con un traficante de armas que les concedi¨® explotaciones forestales en Liberia.