"Que se inicien las acciones oportunas por el riesgo"

El Tribunal de Cuentas recibi¨® el 17 de septiembre de 2001 la denuncia de un particular contra Afinsa. El texto de aquella denuncia es el siguiente:

"A la vista de los acontecimientos sucedidos en las pasadas semanas acerca de diversas entidades destinadas a la inversi¨®n, creo que debo poner en su conocimiento en forma de denuncia la existencia de una compa?¨ªa multinacional que opera en Espa?a, Portugal, Estados Unidos y M¨®naco principalmente bajo la cobertura de una supuesta entidad para la inversi¨®n en bienes tangibles que se denomina Afinsa, aunque no se trata de una compa?¨ªa financiera. Esta compa?¨ªa ofrece elevados rendimientos muy por encima de lo que permite su propia actividad y patrimonio y, por supuesto, actividad rayana en la legalidad vigente, ya que, con una facturaci¨®n que ronda los 50.000 millones de pesetas al a?o, realiza actividades encubiertas de dep¨®sitos de capital y rentabilidad que son propias de una entidad financiera o bancaria, y no comercial.

Aunque tengo constancia de que esta compa?¨ªa ya ha sido repetidas veces inspeccionada y sancionada por el Ministerio de Hacienda, creo que debo poner en su conocimiento la existencia de la misma, lo que ya he hecho asimismo ante la CNMV y AUSBANC y otras entidades, en la confianza de que inicien las acciones que crean oportunas por el riesgo que supone su existencia.

Les adjunto una copia de uno de los contratos tipo que utilizan y bajo los que un tipo de contrato de compraventa se oculta un dep¨®sito a plazo fijo con altas rentabilidades, as¨ª como un documento que recoge, a modo de resumen, lo m¨¢s destacado de la actividad de Afinsa, que pretende operar en Bolsa.

Obviamente, los incautos 'inversores' no conocen los riesgos que corren en estas supuestas inversiones, ya que la citada compa?¨ªa no cuenta con respaldo alguno". La carta, dirigida a Ubaldo Nieto, presidente del Tribunal de Cuentas, fue remitida al fiscal General del Estado, quien a su vez la dirigi¨® al Ministerio de Econom¨ªa.

El nombre del denunciante que figura en esa carta, Jos¨¦ Mar¨ªa Mart¨ªnez Gallego, corresponde a un empleado actual de Afinsa, quien ayer declar¨® a este peri¨®dico que alguien ha suplantado su identidad para presentar la denuncia contra la compa?¨ªa para la que ¨¦l lleva trabajando 22 a?os. "Le he denunciado ante los tribunales por diversas falsedades. Mi firma ha sido burdamente falsificada".