El juez libera a otros nueve joyeros de C¨®rdoba acusados de fraude fiscal

El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de C¨®rdoba, Jos¨¦ Yarza, decret¨® ayer la puesta en libertad con cargos de nueve de los catorce joyeros detenidos en la ciudad califal dentro de la operaci¨®n F¨¦nix contra el fraude fiscal. Todos hab¨ªan pasado a disposici¨®n judicial el viernes, acusados de delitos contra la hacienda p¨²blica, delito fiscal y blanqueo de capitales. La trama, con ramificaciones en Barcelona, Ja¨¦n y M¨¢laga, defraud¨® supuestamente 154 millones.

Esta cantidad corresponde a la primera estimaci¨®n realizada por la Agencia Tributaria. Fuentes de la investigaci¨®n sostienen, por su parte, que el agujero que la red de venta clandestina de oro a mayoristas gener¨® en las arcas p¨²blicas asciende a cerca de 300 millones de euros entre 2003 y 2005.

Siete de los nueve joyeros cordobeses abandonaron la sede judicial cordobesa a las 6.30 de ayer. Por la tarde, salieron los otros dos imputados de la ciudadad califal, previo pago de sendas fianzas de 40.000 y 6.000 euros para eludir el ingreso en prisi¨®n. En total 22 joyeros fueron detenidos en el marco de la operaci¨®n F¨¦nix: 14 en C¨®rdoba, seis en Barcelona, una en M¨¢laga y otra en Ja¨¦n. El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa efectu¨® un total de 14 registros a empresas y domicilios de los imputados. El pasado jueves, el juez Yarza ya puso en libertad a otros cuatro detenidos.

La presunta trama delictiva se iniciaba con una empresa con sede en Barcelona, que introduc¨ªa en Espa?a oro comprado en Suiza como inversi¨®n, con lo que evitaba el pago de IVA. A continuaci¨®n la red cre¨® una serie de empresas pantalla a cuyo frente figuraban, seg¨²n la Polic¨ªa, "testaferros insolventes".

La empresa principal vend¨ªa a estas compa?¨ªas ficticias el oro y estas declaraban a su vez que lo adquir¨ªan como inversi¨®n, para seguir disfrutando de la exenci¨®n de impuestos. Sin embargo, lo que en realidad hac¨ªan los integrantes del entramado era vender bajo cuerda el oro a mayoristas y fabricantes de joyer¨ªa para fabricar alhajas, un movimiento cuya declaraci¨®n obligar¨ªa a abonar el IVA.

Para realizar la gran defraudaci¨®n a la Agencia Tributaria, la red se apoyaba en la legislaci¨®n europea. El 12 de octubre de 1998, una directiva de la UE elimin¨® los impuestos sobre las inversiones en oro para favorecer su uso como instrumento financiero. Hasta que se aprob¨® esta norma, algunos estados miembros declaraban exentas de IVA las inversiones en oro mientras que otros las gravaban. La directiva de 1998 buscaba acabar con esta diferencia para favorecer la competitividad del mercado del oro en la Uni¨®n Europea.

La operaci¨®n Fenix dio sus primeros pasos en octubre de 2005, cuando la Agencia Tributaria detect¨® los primeros signos de una presunta actividad delictiva. Una investigaci¨®n conjunta del ¨¢rea operativa de Aduanas e Impuestos Especiales la Agencia Tributaria en Andaluc¨ªa y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa en C¨®rdoba y Barcelona acumul¨® informaci¨®n para determinar que la red hab¨ªa estado defraudando a la hacienda p¨²blica en los ejercicios 2003, 2004 y 2005. En la operaci¨®n, que cont¨® con la tutela de la Fiscal¨ªa y del juzgado de Instrucci¨®n, se realizaron varias escuchas telef¨®nicas.

Adem¨¢s de evitar el pago del IVA, la red tampoco declar¨® a Hacienda los beneficios de las ventas en el impuesto sobre la renta ni en el de sociedades. A estos delitos, la polic¨ªa a?ade los de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales.