M¨¢s de 40 detenidos en una operaci¨®n contra el mayor fraude de facturas falsas de IVA

Agentes de Aduanas y personal de la Agencia Tributaria practicaron ayer m¨¢s de 40 detenciones en ocho comunidades aut¨®nomas y registraron 30 empresas -concentradas en el sector de la inform¨¢tica y la telefon¨ªa m¨®vil- que supuestamente est¨¢n implicadas en la mayor trama de fraude con facturas falsas de IVA descubierta hasta ahora en Espa?a. La operaci¨®n contin¨²a y no se descartan m¨¢s detenciones. La Agencia Tributaria estima que el fraude cometido -que se inici¨® en Andaluc¨ªa y posteriormente se extendi¨® a otras comunidades- asciende a unos 400 millones de euros.

Luis Pedroche, director general de la Agencia Tributaria, explic¨® ayer en Lleida que la investigaci¨®n se inici¨® hace un a?o y medio en Andaluc¨ªa y que luego se extendi¨® a otras comunidades aut¨®nomas. Pero la trama llega incluso a otros pa¨ªses europeos. "Es un fraude relacionado con el sector de la inform¨¢tica y el de la telefon¨ªa m¨®vil y es el m¨¢s importante que se ha detectado hasta la fecha", a?adi¨® Pedroche, quien no quiso especificar las empresas ni las comunidades aut¨®nomas investigadas aduciendo que el juzgado de M¨¢laga encargado del caso ha declarado secretas las diligencias.

Las personas implicadas podr¨ªan ser acusadas de un delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.

Previamente, en unas jornadas organizadas por el C¨ªrculo de Econom¨ªa, el responsable de la Agencia Tributaria se?al¨® que la operaci¨®n "supone un duro golpe" al entramado que se hab¨ªa constituido para defraudar a la Hacienda p¨²blica a trav¨¦s del IVA y confirma la estrategia dise?ada por este organismo cuando en el a?o 2005 aprob¨® el plan de prevenci¨®n contra el fraude fiscal. "Entonces", a?adi¨® Pedroche, "consideramos que ten¨ªamos que ir al grueso del entramado y no empresa por empresa, en una estrategia que consiste en judicializar de manera temprana el procedimiento".

Esta operativa permite llevar la investigaci¨®n fuera del ¨¢mbito administrativo, "con otros instrumentos que permitan detectar fraudes de este tipo en el IVA de operaciones intracomunitarias".

Pedroche explic¨® que la trama fraudulenta descubierta actuaba a trav¨¦s de sociedades pantalla creadas para ese fin. Esta red introduc¨ªa mercanc¨ªas exentas de IVA procedentes de pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y despu¨¦s derivaba el material a una sociedad pantalla, en una transacci¨®n en la que nadie pagaba el impuesto en Espa?a: las empresas se entregaban entre ellas distintos bienes y devengaban el IVA, pero no lo declaraban ni lo ingresaban en Hacienda. Con esta manera de operar, las compa?¨ªas implicadas pod¨ªan comercializar productos a precios m¨¢s econ¨®micos.

Primeros registros

A pesar del secreto de sumario, ya se conoce el nombre de algunas de las empresas investigadas. Es el caso de Infinity System, cuya planta en Cabanillas del Campo (Guadalajara) fue ayer objeto de registro en el marco de esta operaci¨®n. Fabricante de los ordenadores Airis y con una plantilla de 600 empleados, Infinity adujo en un comunicado que el registro fue "exclusivamente informativo" y que "ni la empresa, ni ning¨²n representante legal han sido imputados o detenidos en estas actuaciones".

Entre los detenidos figuran Bernab¨¦ Noya, propietario del grupo aragon¨¦s de telecomunicaciones Meflur, y dos personas m¨¢s vinculadas a esta compa?¨ªa, que podr¨ªan estar relacionadas con la trama, informa Concha Monserrat.