La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares

El urbanismo salvaje del municipio mallorqu¨ªn de Andratx no s¨®lo llev¨® a la c¨¢rcel al alcalde del PP, Eugenio Hidalgo, sino que ha permitido desarticular una amplia red de blanqueo de capitales de la que formaban parte dos bufetes de abogados, dos notar¨ªas y un banco. El informe sobre la investigaci¨®n en marcha, al que ha tenido acceso EL PA?S, relata con detalle c¨®mo las reiteradas denuncias de venta fraudulenta de solares en Andratx desencaden¨® una investigaci¨®n, paralela a otra abierta por la Agencia Tributaria, que permiti¨® desbaratar la red de blanqueo de capitales.

La Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial de Baleares inici¨® hace meses una serie de investigaciones para intentar aclarar supuestas estafas que estaban siendo denunciadas en distintos juzgados de Palma de Mallorca.

Las denuncias las presentaron particulares propietarios de una decena de solares en la zona de Cala Llamp del municipio de Andratx que se hab¨ªan sorprendido al descubrir que sus fincas hab¨ªan sido vendidas a otras personas.

En esas ventas fraudulentas, seg¨²n la investigaci¨®n policial, "habr¨ªan intervenido algunos integrantes del bufete Feli¨²-Abogados, utiliz¨¢ndose en varias operaciones de compraventa fraudulenta de solares una serie de sociedades instrumentales, testaferros y documentos de identidad falsos con los que usurpaban las identidades de algunos de los verdaderos titulares de los solares".

La mayor parte de las fincas objeto de la compraventa fraudulenta fueron propiedad de la sociedad Detursa, representada en el momento de las primeras transacciones por miembros de la familia Feli¨². A?os despu¨¦s se produc¨ªa una nueva venta de las mismas fincas a otras personas distintas por parte de dos representantes de Detursa y que, seg¨²n la investigaci¨®n, "actuaron como testaferros al servicio del bufete Feli¨²".

La polic¨ªa ha detenido a tres personas en relaci¨®n con estas supuestas estafas en la compraventa de solares en la localidad de Andratx.

Por otra parte, la Agencia Tributaria investigaba a dos bufetes de abogados, el de Feli¨² y el de Sonia Regina da Costa, que trabajaban supuestamente en la prestaci¨®n de servicios "tendentes a la ocultaci¨®n de grandes capitales, con grave perjuicio para la Hacienda P¨²blica espa?ola".

Opacidad absoluta

Estos bufetes no ocultaban demasiado su actividad irregular, dado que ofrec¨ªan a trav¨¦s de su p¨¢gina web sus servicios profesionales a inversores extranjeros, a los que garantizaban un m¨ªnimo pago de impuestos e incluso la exenci¨®n total. Para tranquilizar al cliente ante una oferta tan sospechosa, los bufetes ofrec¨ªan opacidad absoluta: "inexistencia de contabilidad, el anonimato 100% de los inversores, la protecci¨®n 100% del activo y la discreci¨®n 100% del banquero".

"El sistema ideado", detalla el informe policial, "consist¨ªa fundamentalmente en la creaci¨®n de sociedades espa?olas, constituidas o participadas por sociedades paname?as principalmente, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las identidades de las personas que se encuentran detr¨¢s de estas entidades paname?as y por extensi¨®n de las mercantiles espa?olas. Para dificultar a¨²n m¨¢s el seguimiento de los fondos y el de sus verdaderos titulares, las transferencias bancarias se canalizaban a trav¨¦s de dos cuentas cliente del bufete de abogados, sin que se diferencie a qu¨¦ sociedades corresponde el dinero y las presuntas inversiones, habi¨¦ndose contabilizado un elevad¨ªsimo tr¨¢fico de divisas con el extranjero".

La polic¨ªa descubri¨® que numerosas sociedades instrumentales ten¨ªan a su nombre inmuebles que vend¨ªan a trav¨¦s de una f¨®rmula jur¨ªdica que evitaba declarar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que dejaban de pagar el 7% establecido legalmente, lo que implicar¨ªa un delito fiscal cuando se trata de operaciones que superan los 1,7 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha detectado por su parte que un n¨²mero importante de las sociedades controladas por el bufete de abogados ocultaban "una renta disponible suficientemente elevada como para que la cuota omitida supere los 120.000 euros que la ley establece como cantidad m¨ªnima para incurrir en delito fiscal".

En la operaci¨®n policial se registraron 13 domicilios (11 en Palma de Mallorca y dos en Madrid).

Entre los ocho detenidos, destaca la presencia de Miguel Feli¨² Bordoy, socio del bufete y asesor jur¨ªdico externo del Ayuntamiento de Calvi¨¢ al que representa en pleitos. Uno los notarios investigados es, a la vez, hermano del alcalde de Calvi¨¢, Carlos Delgado, del PP. Otro de los detenidos, David Alfredo Sancho, es un promotor inmobiliario relacionado con el bufete.