Hacienda investiga por blanqueo a medio centenar de empresas de Arousa

La Agencia Tributaria, en colaboraci¨®n con tres fiscales de Pontevedra, ha emprendido una operaci¨®n sin precedentes para desactivar la maquinaria de blanqueo de dinero de los clanes del narcotr¨¢fico que act¨²an en la r¨ªa de Arousa. En el punto de mira de la investigaci¨®n hay un entramado de medio centenar de empresas de apariencia legal cuyas declaraciones al fisco resultan notoriamente sospechosas. El objetivo ¨²ltimo es acabar con la impunidad con que los narcos hacen ostentaci¨®n de su riqueza y al mismo tiempo se infiltran en la econom¨ªa legal.

Los empresarios investigados manejan patrimonios encubiertos que no se corresponden con sus declaraciones de la renta y que, seg¨²n las primeras estimaciones, son en algunos casos superiores a 20 millones de euros. La Agencia Tributaria y los ficales especiales antidroga, de delitos econ¨®micos y delincuencia inform¨¢tica de Pontevedra pretenden demostrar que estos capitales proceden del tr¨¢fico de estupefacientes. Es la primera vez que se promueve una actuaci¨®n semejante. La decisi¨®n se tom¨® de oficio, hace un a?o, a partir de los datos de la Delegaci¨®n de la Agencia Tributaria de Galicia, con Luis Pazos Franco al frente. Tras la fase preparatoria, las investigaciones acaban de empezar y se centran en seis patrimonios que tienen sus ra¨ªces en la comarca de Arousa y que evidencian incrementos injustificados. Para Hacienda, los datos fiscales no encajan con los bienes que manejan, en unos casos, a trav¨¦s de testaferros, y en otros, por medio de sociedades tapadera que operan en Espa?a y tambi¨¦n en el extranjero.

El peso de las diligencias recae sobre tres fiscales especiales de Pontevedra: Augusto Santal¨®, de delitos econ¨®micos; Marcelo Azc¨¢rraga, antidroga; y Luis Uriarte, responsable de los asuntos relacionados con la delincuencia inform¨¢tica. "Hacer alarde de riqueza ya no va a salir gratis y esto no ha hecho m¨¢s que empezar", explica Santal¨®. "Estamos hablando de unas pr¨¢cticas muy enraizadas en la sociedad, pero que crean alarma social y desmoralizan al ciudadano, porque el que posee un negocio legal no puede competir con el que lo tiene subvencionado por el dinero procedente del delito".

El fiscal cree que con esta iniciativa de Hacienda y el respaldo de la Fiscal¨ªa de Pontevedra se est¨¢ dando un paso de gigante para atajar el crimen organizado a partir del fraude fiscal. En principio, Hacienda remiti¨® a la Fiscal¨ªa de Pontevedra nueve expedientes bajo sospecha, incoados tras investigaciones ordinarias de la Agencia Tributaria. Pero, dada su complejidad, que requerir¨ªa la dedicaci¨®n exclusiva de los tres fiscales implicados, por el momento s¨®lo seis de esos expedientes se han judicializado. En el punto de mira de esta nueva l¨ªnea de investigaci¨®n hay m¨¢s de 50 empresas, algunas con activos financieros en el extranjero. Entre la variedad de personajes que aparecen implicados en las tramas hay incluso alg¨²n jubilado. De momento, en todos los casos se confirman las sospechas de conexiones con el narcotr¨¢fico.

Santal¨® afirma que hablar de la inversi¨®n de la carga de la prueba -que los sospechosos de traficar con drogas tengan que demostrar el origen de sus patrimonios- no es descabellado: "Estamos en ese camino procesal que, en todo caso, ser¨ªa largo, pero es hacia donde vamos a disparar. Desde luego, tendr¨¢n que demostrar el origen de estos patrimonios, si salieron de premios de loter¨ªa o de d¨®nde. Pero hasta que llegue ese momento, a¨²n hay mucho trabajo por hacer". "Siempre tenemos la impresi¨®n de que se llega tarde", admite el fiscal, "pero son temas que requieren absoluta dedicaci¨®n y con el compromiso que existe para la especializaci¨®n de los fiscales hemos avanzado en un a?o m¨¢s que en los 23 que llevo en esta profesi¨®n. Aunque es verdad que estos temas tambi¨¦n requerir¨ªan jueces especiales, no s¨®lo fiscales".