19 registros en bancos y asesor¨ªas por el macrofraude fiscal de Liechtenstein

Santiago Pedraz, titular del Juzgado n¨²mero uno de la Audiencia Nacional, despleg¨® ayer una ofensiva contra la supuesta red de entidades financieras con sede en Espa?a que colaboraron en evadir el capital de los m¨¢s de 200 espa?oles que ocultaban dinero en la entidad LGT de Liechtenstein. Decenas de funcionarios de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria requisaron documentos y ordenadores en los 19 registros practicados ayer en agencias de inversi¨®n de Madrid, Barcelona y Zaragoza; un banco privado en Madrid y M¨¢laga, distintas asesor¨ªas fiscales de Barcelona, Madrid y Marbella, as¨ª como domicilios o despachos de asesores y sociedades en Barcelona, Madrid y M¨¢laga. El dinero que en los ¨²ltimos a?os hicieron desvanecerse ante el fisco espa?ol para camuflarlo en Liechtenstein supera los 200 millones de euros.

La base de esta operaci¨®n, Jade-Limusina, es la denuncia que present¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n d¨ªas atr¨¢s ante el juzgado de Pedraz contra los m¨¢s de 200 presuntos defraudadores espa?oles con fondos ocultos en el LGT de Liechtenstein. Pero el escrito de la entidad que dirige el fiscal Antonio Salinas no s¨®lo identificaba a los presuntos beneficiarios del delito fiscal, sino que aportaba los ingentes indicios acumulados en los meses que ha durado esta investigaci¨®n sobre la red de sociedades y entidades que ayudaron a los evasores a colocar y ocultar el dinero en Luxemburgo y, aunque en menor medida, a recuperar sus beneficios desde all¨ª.

Estructura opaca

Los responsables de la investigaci¨®n ponen el acento en que no se trata de una red com¨²n, sino de distintas tramas que sirvieron a un fin com¨²n: posibilitar que el adinerado espa?ol que quer¨ªa burlar al fisco su fortuna se pusiera en contacto con el LGT de Liechtenstein, en medio de una aut¨¦ntica mara?a de interposici¨®n de empresas cuyo ¨²nico fin era imposibilitar el rastreo de la titularidad del fondo.

La investigaci¨®n sobre tales presuntos c¨®mplices de este delito fiscal tiene bajo la lupa a unas 60 personas que bajo el manto de sus empresas tejieron tal blindaje de las inversiones opacas de Liechtenstein. La primera virtud que tiene la denuncia formulada por Anticorrupci¨®n ante la Audiencia Nacional es, como aviso para navegantes y expertos fiscales que sosten¨ªan lo contrario, corroborar que el delito de los defraudadores espa?oles no hab¨ªa prescrito y su cuant¨ªa permit¨ªa enfrentarlos a responsabilidades penales. Los mandos de la investigaci¨®n ponen precisamente en esto el acento: "no se les persigue a los contribuyentes espa?oles por tener el dinero en Liechtenstein, lo pueden tener donde deseen, sino porque lo ocultaron al fisco en nuestro pa¨ªs".

La investigaci¨®n ha acreditado c¨®mo los contribuyentes implicados se sirvieron de una serie de empresas pantalla, pasando por diversos para¨ªsos fiscales, para recolocar su dinero negro en Liechtenstein. Y, para cobrar sus intereses o recuperar fondos desde Espa?a, utilizaron un sistema similar. Los ingenieros financieros que les sirvieron de asesores y c¨®mplices, que les pusieron en contacto con tales productos opacos, que les crearon tales empresas para camuflar sus patrimonios, se han topado de bruces con Anticorrupci¨®n. M¨¢s all¨¢ del ejemplo moral que tenga sobre tal colectivo que la sanci¨®n no s¨®lo recaiga en el defraudador, sino en su c¨®mplice, se estima que con esta operaci¨®n -a¨²n sin detenidos- se van a cegar los caminos por los que otros espa?oles podr¨ªan haber evadido su capital en el futuro.

Pero, adem¨¢s, se cierne una segunda amenaza sobre los dos pivotes de este macrofraude fiscal, defraudador y c¨®mplice: Anticorrupci¨®n est¨¢ decidida a plantear un posible delito de blanqueo para ambos frentes en la medida en que no s¨®lo evadieron fortunas, sino que crearon aut¨¦nticas estructuras financieras para ocultar un capital cuyo origen dista a¨²n de estar claro. Alguno de los contribuyentes pertenecen al sector de la construcci¨®n, pero su perfil es muy variado. "Hay de todo", zanja un responsable de la investigaci¨®n.

En funci¨®n de la voluminosa informaci¨®n recabada ayer por la Guardia Civil y Hacienda, el juzgado determinar¨¢ si procede ya a detener a los imputados o si opta por citarlos para su interrogatorio en la Audiencia Nacional como paso previo.

En la medida en que la investigaci¨®n es secreta y hasta hace pocas semanas s¨®lo resid¨ªa en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, los 200 espa?oles bajo la lupa no han tenido hasta el momento ning¨²n aviso de la autoridad judicial. Su desfile ante el juez Pedraz depender¨¢ de la agilidad con que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria criben el material intervenido ayer en los registros.