Un DVD destap¨® el esc¨¢ndalo en Alemania
Un sencillo DVD desencaden¨® a principios de a?o el mayor esc¨¢ndalo fiscal de Alemania, con ramificaciones en otros 15 pa¨ªses, entre ellos Espa?a. Los servicios secretos alemanes adquirieron, por cinco millones de euros, un disco en el que figuraban los nombres de los millonarios que utilizaron el para¨ªso fiscal de Liechtenstein para evadir dinero de las arcas p¨²blicas. El aviso que Alemania traslad¨® a otros Estados sirvi¨® para destapar importantes bolsas de fraude, que a¨²n arrojan resultados.
Alemania sac¨® rentabilidad al dinero abonado a un confidente por el DVD. El fraude en ese pa¨ªs ascendi¨® a 4.000 millones de euros, una cantidad que se acerca al presupuesto anual del Ministerio espa?ol de Educaci¨®n. El resto de pa¨ªses prefiri¨® no revelar el volumen de lo ocultado, aunque s¨ª informaron de los ciudadanos implicados.
En Espa?a aparecieron 198, la misma cantidad que en Francia (200) y m¨¢s que en Italia (150) y Estados Unidos (100). Ninguno de los pa¨ªses afectados se acerca al millar de ricos identificados en Alemania.
198 espa?oles
Los 198 espa?oles ocultaban su dinero en 80 dep¨®sitos. Todos ellos eran personas f¨ªsicas (no empresas), generalmente relacionados entre s¨ª por v¨ªnculos familiares. Dada la cuant¨ªa de lo defraudado (al menos 120.000 euros por persona), la Agencia Tributaria opt¨® por enviar todos los casos a la fiscal¨ªa, que desde entonces dirige las investigaciones. No ha quedado ning¨²n caso pendiente en la Agencia Tributaria, que colabora con la justicia en lo que le pide.
Buena parte de las cuentas descubiertas data de los a?os noventa, lo que plantea problemas de prescripci¨®n del delito. Fuentes de la investigaci¨®n alegaron en su momento que en la medida en que las fortunas continuaran vivas, siempre habr¨ªa un resquicio legal para apresarlas.
M¨¢s all¨¢ de los delitos fiscales, las autoridades son conscientes de que los capitales evadidos a trav¨¦s de Liechtenstein tienen muchas posibilidades de incurrir en delitos m¨¢s graves, como narcotr¨¢fico, terrorismo y blanqueo de capitales. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional alertaba de que hab¨ªa detectado una operaci¨®n de blanqueo de dinero y otra de financiaci¨®n terrorista en las que estaba implicada Espa?a.
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