El juez investiga a dos centenares de espa?oles por el caso de evasi¨®n fiscal en Liechtenstein
El magistrado no ha imputado a ninguno de los sospechosos a la espera de los informes de Hacienda
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz est¨¢ investigado al cantante Alejandro Sanz y a una lista de entre 250 y 300 nombres de personas y sociedades por la presunta evasi¨®n de capitales a trav¨¦s del para¨ªso fiscal de Liechtenstein, seg¨²n han informado en fuentes jur¨ªdicas.
Por el momento, el juez no ha imputado a ninguna de las personas investigadas, entre las que tambi¨¦n se encuentra el padre del secretario general de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU), Artur Mas, y ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre la actual situaci¨®n fiscal de los investigados.
El informe de Hacienda deber¨¢ determinar si las personas investigadas han regularizado su situaci¨®n con el erario p¨²blico desde el pasado mes de julio hasta ahora, y en caso de que el informe sea favorable no ser¨¢n imputados. La denuncia parte de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, despu¨¦s de que el pasado 15 de julio recibiera una lista con casi 200 nombres de sociedades y particulares espa?oles que pose¨ªan cuentas en Liechtenstein.
Ese mismo d¨ªa, Pedraz orden¨® entradas y registros en las sedes de varias sociedades y domicilios particulares en una operaci¨®n a nivel nacional que se desarroll¨® en las ciudades de Madrid, Marbella, Barcelona y Zaragoza.
El titular del Juzgado Central del Instrucci¨®n n¨²mero 1 de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario y mantiene abiertos 25 sumarios de diligencias previas distintas por estos supuestos desv¨ªos, seg¨²n las mismas fuentes.
La investigaci¨®n parte de la compra, el pasado mes de julio, por parte del Estado alem¨¢n a un confidente de un DVD con datos de clientes de la entidad Liechtenstein Global Trust Group (LGT). Seg¨²n publica hoy la revista Intervi¨², en el listado completo figuran 67 espa?oles que habr¨ªan ocultado cerca de 170 millones de euros en el para¨ªso fiscal. Estos hechos provocaron que la Hacienda P¨²blica dejara de ingresar m¨¢s de 73 millones de euros entre 2002 y 2006.
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