Hacienda investigar¨¢ ingresos y retiradas de m¨¢s de 3.000 euros

El control sobre los billetes de 500 euros ha desplazado el movimiento de dinero en efectivo con fines fraudulentos a billetes de menor denominaci¨®n, como los de 200 euros. As¨ª lo cree la Agencia Tributaria, que ha decidido ampliar su punto de mira. El nuevo plan de prevenci¨®n del fraude fiscal, presentado ayer, pondr¨¢ bajo la lupa "cualquier desembolso, retirada o ingreso de operaciones superiores a 3.000 euros", seg¨²n anunci¨® Luis Pedroche, director general de la agencia estatal.

La Agencia Tributaria pedir¨¢ a bancos y cajas que les remita un informe -"lo normal es que sea una vez al a?o", dijo Pedroche- con las operaciones en efectivo superiores a 3.000 euros. Los ordenadores cruzar¨¢n datos en los casos m¨¢s frecuentes para comprobar si se justifican con actividades econ¨®micas declaradas. Pero la adaptaci¨®n de los sistemas inform¨¢ticos relegar¨¢ la puesta en marcha de este control a 2010.

El n¨²mero de billetes de 500 euros en circulaci¨®n ha descendido en los ¨²ltimos meses, con la sonora excepci¨®n de octubre. "No fue debido al fraude, sino al nerviosismo por la situaci¨®n financiera", explic¨® Carlos Oca?a, secretario de Estado de Hacienda. El repunte de la retirada de efectivo se fren¨®, seg¨²n Oca?a, cuando el Gobierno ampli¨® la garant¨ªa de los dep¨®sitos a 100.000 euros.

Hacienda mantendr¨¢ su seguimiento especial al sector inmobiliario. Un dispositivo extraordinario que extender¨¢ ahora a las importaciones, donde la Agencia Tributaria detecta "el primer eslab¨®n" de actividades de econom¨ªa sumergida. El objetivo es comprobar si en aduanas se declara un valor de lo importado muy por debajo del real. Y se prestar¨¢ especial atenci¨®n a las importaciones de productos chinos, que luego se distribuyen en peque?os comercios. "Hay posibilidades de que ah¨ª haya un elemento de fraude", coment¨® Oca?a.