Mafiosos rusos actuaron en Espa?a a favor de Lukoil

Dos importantes jefes de la mafia rusa, Tariel Oniani y Zakhar Kalashov, actuaron por cuenta de la petrolera rusa Lukoil cuando ¨¦sta hizo sus primeras gestiones para implantar una red de 150 gasolineras en Espa?a entre los a?os 2003 y 2004. Ese hecho se desprende de las investigaciones policiales efectuadas durante la operaci¨®n Avispa y constan en el sumario. Igualmente, un documento enviado por la Fiscal¨ªa suiza, con fecha de 29 de marzo de 2007, a la Audiencia Nacional, sostiene que Kalashov "poseer¨ªa una parte significativa de una de las sociedades m¨¢s grandes rusas de petroleo, es decir, la empresa Lukoil".

Lukoil negoci¨® con la consultora espa?ola Sarmet on Plus, domiciliada en Barcelona, un plan de negocios para introducir en Espa?a una red comercial de 150 gasolineras. Las gestiones comenzaron a finales del a?o 2002 y se rompieron extra?amente en agosto de 2004 cuando Lukoil demand¨® a Sarmet on Plus por haber registrado sin su consentimiento la denominaci¨®n Lukoil Spain, SA. Dichas negociaciones no pasaron desapercibidas a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola durante la investigaci¨®n de las actividades de varios mafiosos rusos en Espa?a, investigaciones que concluyeron en la operaci¨®n Avispa, llevada a cabo en junio de 2005. Los principales investigados eran Tariel Oniani y Zakhar Kalashov, por este orden. Y ambos aparecen involucrados en las negociaciones que tuvieron lugar entre la consultora espa?ola y Lukoil.

El principal sospechoso huy¨® tras un chivatazo de ¨²ltima hora

Las gestiones de la petrolera, que se ech¨® atr¨¢s, fueron investigadas

Oniani era el principal objetivo policial de la operaci¨®n Avispa, pero escap¨® a la acci¨®n judicial gracias a un chivatazo de ¨²ltima hora, cuyo responsable no ha sido a¨²n localizado, cuando todo estaba preparado para su detenci¨®n en Barcelona, lugar donde ten¨ªa fijada su residencia. Kalashov, por su parte, fue detenido en Dubai en junio de 2006 y est¨¢ preso actualmente en Espa?a.

Los primeros pasos de Lukoil para entrar en Espa?a datan de septiembre de 2002. Tras un contacto inicial con ejecutivos de la consultora espa?ola Sarmet on Plus, especializada en el mercado energ¨¦tico, se acord¨® que la firma espa?ola elaborara un plan de negocio a la vista de los deseos de Lukoil de establecerse en alg¨²n pa¨ªs del sur de Europa. El plan era crear una filial de Lukoil participada en un 89,11% por la firma rusa y en un 10,99 por la espa?ola. Las entrevistas entre ejecutivos espa?oles y rusos se llevaron a cabo en Barcelona y Chipre en varias ocasiones.

Sarmet on Plus avanz¨® en la negociaci¨®n y, a la vista de que la marca Lukoil no estaba registrada en Espa?a, procedi¨® a su registro como Lukoil Oil Company y Lukoil Spain. Sin embargo, a finales de 2004 la empresa rusa dio marcha atr¨¢s en sus pretensiones e incluso lleg¨® a demandar a la firma espa?ola por registrar ambas marcas sin su consentimiento. Lukoil gan¨® la demanda en el juzgado de marca comunitaria de Alicante en julio de 2005.

No se conocen las razones de la marcha atr¨¢s de Lukoil, pero s¨ª se sabe que estas gestiones hab¨ªan sido detectadas durante la investigaci¨®n previa a la operaci¨®n Avispa. Tambi¨¦n se ha podido acreditar la intervenci¨®n tanto de Oniani como de Kalashov en las negociaciones. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola concluye en un auto que la empresa Sarmet on Plus fue "utilizada como pantalla para una supuesta operaci¨®n de blanqueo o de contrabando de hidrocarburos en Espa?a".

Pero el nombre de Lukoil involucrado con actores de la mafia rusa aparece en otro documento. En este caso se trata de una comisi¨®n rogatoria solicitada por el ministerio p¨²blico de la confederaci¨®n suiza (fiscal¨ªa) y enviada al juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional. La Fiscal¨ªa suiza reclamaba alguna informaci¨®n sobre Kalashov, encarcelado en Espa?a. Kalashov era propietario de algunas cuentas bancarias en Suiza adem¨¢s de una sociedad, Rusomax Limited, que operaba en dicho pa¨ªs. En dicho documento se pone en conocimiento del juez espa?ol algunos datos relativos a Kalashov relacionados con su fortuna personal. Entre ellos, que ten¨ªa un papel destacado en la petrolera rusa Lukoil.

De hecho, la foto de Kalashov figuraba, seg¨²n fuentes policiales, en la p¨¢gina web de Lukoil durante los a?os anteriores a su imputaci¨®n penal, foto que desapareci¨® tiempo despu¨¦s. El mismo hecho ha sucedido en otras ocasiones con alg¨²n ejecutivo (el vicepresidente Dimitri Tarasov, por ejemplo), quien fue reclamado por v¨ªa judicial para acudir a Espa?a y no compareci¨® alegando problemas de seguridad.