Rusia alert¨® de supuestos nexos entre mafia y Lukoil

La mayor sospecha sobre las presuntas vinculaciones entre la petrolera rusa Lukoil y las mafias asentadas en la antigua URSS procedi¨® de las autoridades antiblanqueo rusas. Y tal sospecha la recibi¨® por escrito el Banco de Espa?a en 2005. En concreto, el 31 de mayo de 2005, la FIU, organismo antiblanqueo de Rusia, requiri¨® informaci¨®n al Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac), adscrito al Banco de Espa?a, sobre una serie de ciudadanos y empresas de dicho pa¨ªs. Las autoridades rusas sospechaban que estos sujetos eran l¨ªderes mafiosos que estaban intentando blanquear el dinero de sus operaciones criminales en Espa?a a trav¨¦s de una red empresarial, basada en el sector inmobiliario.

Igualmente, el informe revelaba que tales grupos mafiosos rusos intentaban controlar las industrias del ocio (casinos, hoteles, restaurantes, etc¨¦tera) y del petr¨®leo para blanquear su fortuna de origen criminal. Por tanto, las autoridades antiblanqueo rusas ya sumaban dos elementos que perfilaban un fen¨®meno tan novedoso como explosivo: mafia y crudo. Pero lejos de ser una acusaci¨®n gen¨¦rica, el informe identificaba a los mafiosos y a las empresas bajo sospecha.

En primer lugar, Zakhar Kalashov. Entonces era un perfecto desconocido. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, en cambio, estaba tras su pista desde hac¨ªa largos meses. De hecho, el aviso de Mosc¨² sobre este personaje, que tardar¨ªa un a?o m¨¢s en ser capturado, llegaba pocos d¨ªas antes de que se desencadenara la primera oleada de detenciones de la Operaci¨®n Avispa contra los integrantes de esta poderosa mafia asentados en Espa?a, cuyo jefe era Kalashov.

La FIU, tambi¨¦n, pidi¨® informaci¨®n sobre otros dos presuntos mafiosos rusos: Aslan Usoyan y Gennady Bogomolov. Pero, a la luz de los objetivos de Lukoil en Espa?a, la parte m¨¢s sensible de ese informe era la identificaci¨®n de las empresas vinculadas al petr¨®leo que supuestamente utilizaban los mafiosos para blanquear su dinero: Lukoil Market, Lukoil Market Consulting y Lukoil Market Trade. Se tratar¨ªa de tres supuestas filiales de Lukoil o empresas creadas al amparo de su marca.

Tales firmas, aparentemente, no figuran inscritas en la p¨¢gina web de Lukoil, si bien empresas con nombres coincidentes figuran en un domicilio en Mosc¨²: en concreto, en la calle de Varsahovske shosse. El informe del FIU era tan telegr¨¢fico como contundente. La investigaci¨®n del Sepblac, sin embargo, ocup¨® medio centenar de folios sobre los personajes vinculados a la mafia rusa y sus operaciones. Oficialmente, no hubo ning¨²n resultado en torno a la actividad de las supuestas filiales de Lukoil. Al menos, el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Fernando Andreu, nunca recibi¨® ning¨²n dato sobre tales firmas petroleras. La investigaci¨®n judicial s¨ª cosech¨® indicios colaterales.

En primer lugar, un informe de la polic¨ªa judicial suiza, acreditaba que Kalashov "poseer¨ªa una parte significativa de una de las sociedades m¨¢s grandes de petr¨®leo, Lukoil".

En segundo lugar, su lugarteniente Tariel Oniani, huido a escape de la primera oleada de detenciones de la Operaci¨®n Avispa, dej¨® tambi¨¦n un rastro de su relaci¨®n con Lukoil: unos extractos bancarios que acreditar¨ªan que pose¨ªa dos millones de d¨®lares en acciones de Lukoil.

Asimismo, cuando Lukoil litiga en Espa?a con una firma que hab¨ªa inscrito la marca de dicha petrolera, ?qui¨¦n acude para resolver el conflicto? Tariel Oniani. Aparte de si Sarmet on Plus ten¨ªa permiso de Lukoil para utilizar su nombre, lo chocante es que tan poderosa petrolera use o consienta la mediaci¨®n como hombre bueno de un personaje al que persigue media Europa. Y esto abona las sospechas que comparten distintos servicios de informaci¨®n. El problema se agudiza ante la opacidad financiera de Lukoil. El diputado popular ?lvaro Nadal lo sintetiza: "Si Lukoil cotizara en Espa?a, la CNMV nunca consentir¨ªa tal opacidad sobre sus accionistas".