Diez detenidos por estafar 800.000 euros a internautas
El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa ha desmantelado una banda que, seg¨²n sus c¨¢lculos, habr¨ªa estafado 800.000 euros a internautas por medio de phishing. El modus operandi de los estafadores -rumanos afincados en Espa?a- era bastante complejo, y se compon¨ªa de diversas fases, como la mayor¨ªa de los casos de fraude masivo online.
En julio de 2008, la banda, compuesta de 10 personas y con un cabecilla que ten¨ªa en r¨¦gimen de semiesclavitud al resto, lanz¨® por medio de spam 185.000 correos electr¨®nicos en los que se hac¨ªan pasar por la oficina de cita previa del DNI electr¨®nico del Ministerio del Interior. En dichos correos solicitaban a los usuarios informaci¨®n personal (DNI, apellidos, direcci¨®n, tel¨¦fono), lo que se conoce como phishing.
Con esta informaci¨®n y la obtenida a trav¨¦s de ofertas de trabajo falsas -"Grupo Rayet construcci¨®n necesitan [sic] urgentemente peones y oficiales de pe¨®n y oficial", rezaba el anuncio enviado por mail-, la banda creaba perfiles de usuario en el portal de ventas y subastas eBay, lo que nos lleva a la segunda fase del fraude: los estafadores pon¨ªan a la venta en este portal (y en otros falsos creados por ellos mismos) productos que nunca llegaban a su comprador: ordenadores a 550 euros, televisores ¨²ltima generaci¨®n por 1.000, entradas de f¨²tbol...
Transferencias
Aunque los supuestos vendedores anunciaban la pasarela PayPal como m¨¦todo de pago, despu¨¦s, con cualquier excusa, ped¨ªan el pago mediante transferencia a cuentas bancarias abiertas con documentaci¨®n falsa. Luego, los estafadores extra¨ªan el dinero desde cajeros autom¨¢ticos o lo transfer¨ªan a otras cuentas de las que sacarlo despu¨¦s.
En la Operaci¨®n Citaprevia, dirigida por el Grupo de Seguridad Log¨ªstica de la Brigada de Investigaci¨®n de la Polic¨ªa, se han hecho seis registros en Illescas (Toledo), Madrid y otros municipios de esta comunidad (Chinch¨®n, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Torrej¨®n de Ardoz). Se han intervenido tres armas de fuego, munici¨®n, dos armas de fuego simuladas, una pistola el¨¦ctrica, 18 ordenadores, 67 tarjetas de cr¨¦dito, 49 tel¨¦fonos m¨®viles, 43 documentos de identidad falsos y 90 plantas de marihuana.
Adem¨¢s del delito de estafa, a los 10 detenidos se les imputan los de tenencia il¨ªcita de armas, contra la salud p¨²blica, falsificaci¨®n documental y asociaci¨®n il¨ªcita.
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