"La funci¨®n esencial era encubrir u ocultar el titular de los fondos"

La tesis sobre la que trabajan los investigadores es que Francisco Correa, el presunto l¨ªder de la trama corrupta, que lleva un a?o en la c¨¢rcel, sacaba de Espa?a el dinero obtenido de sus negocios favorecidos por dirigentes del PP a trav¨¦s de sociedades creadas en el exterior y manejadas por otras sociedades con sede en para¨ªsos fiscales. Ese dinero que Correa sacaba de Espa?a volv¨ªa en ocasiones al pa¨ªs mediante inversiones en distintas promociones inmobiliarias.

Esta operativa se dio, seg¨²n la investigaci¨®n, con el proyecto de construcci¨®n de 16 viviendas de lujo en la localidad madrile?a de Majadahonda. Para esta promoci¨®n, Correa se ali¨® con Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, yerno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Entre las distintas sociedades que participaron en la promoci¨®n inmobiliaria de Majadahonda estaba una, Rutsfield, con sede en Londres pero manejada desde un para¨ªso fiscal.

Este entramado era uno m¨¢s de los que mont¨® Luis de Miguel, asesor jur¨ªdico y fiscal de Francisco Correa. En 2006, el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac) elabor¨® un informe en el que sosten¨ªa que De Miguel hab¨ªa creado distintas estructuras empresariales para sus clientes compuestas de sociedades instrumentales registradas en pa¨ªses con fuerte protecci¨®n del sistema bancario.

Estructura empresarial

"Esta estructura empresarial", se?alaba el informe del Sepblac, "podr¨ªa calificarse de poco transparente y parece estar dise?ada con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos (...) En lo concerniente a las transferencias, los fondos que entran en la mara?a societaria proceden del exterior, como pueden ser el caso de la isla de Nevis, Luxemburgo, Liechenstein, Reino Unido, Alemania, Suiza...".

El informe sobre De Miguel conclu¨ªa as¨ª: "Parece claro que en esta red empresarial creada puede moverse dinero quiz¨¢s de origen ilegal o bien dinero negro que se trata de encubrir. Esta hip¨®tesis cobra fuerza al tener en cuenta que, de todas las sociedades analizadas, el 70% tiene como objeto social alguna forma de promoci¨®n inmobiliaria, sector tradicionalmente de alto riesgo de blanqueo de capitales".

La Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude de la Agencia Tributaria elabor¨® otro informe sobre Rutsfield, una de las sociedades que gestionaba De Miguel para Correa y sobre la nota manuscrita hallada en la carpeta correspondiente a esa sociedad que requis¨® la polic¨ªa en uno de los registros de la Operaci¨®n G¨¹rtel. En dicha nota aparec¨ªan referencias al reparto del capital en una sociedad promotora llamada Twain Jones, que compr¨® terrenos en Majadahonda (Madrid) y levant¨® 16 viviendas de lujo que se pusieron a la venta a un precio de entre 500.000 y 1,1 millones de euros. La Agencia Tributaria concluy¨®: "La funci¨®n esencial de los trusts gestionados por De Miguel era encubrir u ocultar el verdadero titular de los fondos (...). Los 50 millones que habr¨ªa pagado Rutsfield parecen repartirse entre dos personas, "PC" y "LBarcenas", lo que puede entenderse como elemento indiciario de la existencia de una vinculaci¨®n entre ambos. De la nota parece interpretarse que PC y LBarcenas podr¨ªan intervenir en la operaci¨®n utilizando fondos que se canalizar¨ªan a trav¨¦s de Rustfield. Se desconoce si finalmente LBarcenas intervino en la operaci¨®n inmobiliaria".

El informe de la Agencia Tributaria era de mediados de 2009. Seis meses despu¨¦s, fruto de las investigaciones del juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, se ha podido descubrir que una de las personas que invirtieron en el proyecto Twain Jones es Rosal¨ªa Iglesias Villar, la esposa de B¨¢rcenas.