Correa y su 'n¨²mero dos' guardaban en Suiza 21 millones de los negocios ilegales
El tribunal recibi¨® la semana pasada las pruebas que acreditan el desv¨ªo de fondos
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye una parte de la trama de corrupci¨®n vinculada al PP, tiene ya en su poder los resultados definitivos de la comisi¨®n rogatoria para investigar los fondos que supuestamente el cabecilla de la red, Francisco Correa, hab¨ªa sacado ilegalmente de Espa?a.
La comisi¨®n rogatoria ha permitido localizar en Suiza 21 millones de euros que reun¨ªan Francisco Correa (17 millones) y su principal colaborador, Pablo Crespo (cuatro), que fue durante un tiempo secretario de Organizaci¨®n del PP gallego.
Correa y Crespo permanecen en prisi¨®n desde el mes de febrero del a?o pasado y son considerados por los jueces que han instruido el caso y por los responsables de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n los dos cerebros de la trama que extendi¨® la corrupci¨®n por cuatro comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y Le¨®n).
El juez busca dinero de la red en m¨¢s de una decena de pa¨ªses
Luis B¨¢rcenas y su esposa est¨¢n imputados por delito fiscal
Los 21 millones de euros localizados por la investigaci¨®n judicial en Suiza habr¨ªan sido amasados por la trama de Correa como consecuencia de negocios basados en el tr¨¢fico de influencias, el cohecho o la prevaricaci¨®n con la connivencia de dirigentes pol¨ªticos del PP, a juzgar por todas las pruebas que atesora la causa sobre las actividades de la red de corrupci¨®n.
Correa contrat¨® a lo largo de su aventura empresarial a dos asesores fiscales, que le crearon sociedades en para¨ªsos fiscales donde ingresaba el dinero logrado con sus negocios en Espa?a, basados en muchas ocasiones en la adjudicaci¨®n de contratos, la recalificaci¨®n de terrenos o la concesi¨®n de obras o servicios a empresas para las que intermediaba.
Adem¨¢s, fich¨® al suizo Arturo Gianfranco Fasana para gestionar sus fondos en para¨ªsos fiscales, por lo que le cobraba un 0,3% de su cartera anual. Fasana, identificado como FAFA en los documentos incautados a la trama corrupta, ha confesado ante el juez de Madrid que investiga esta trama, Antonio Pedreira, que conoci¨® a Correa hace ocho a?os y que el jefe de la red corrupta se mostr¨® interesado en traspasar unos fondos de M¨®naco a Suiza. Fasana explic¨® en su declaraci¨®n judicial que su cliente, Francisco Correa, era muy conservador a la hora de invertir su dinero y s¨®lo quer¨ªa obligaciones de categor¨ªa AAA, que garantizan un beneficio razonable con m¨ªnimo riesgo.
En medio de la crisis econ¨®mica y a s¨®lo unos meses de ser detenido, Correa pidi¨® consejo a Fasana para invertir cuatro millones de euros y su gestor le aconsej¨® el Banco Europeo de Inversiones. Adem¨¢s, Fasana reconoci¨® al juez que gestion¨® alguna operaci¨®n inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos viviendas en Cartagena de Indias (Colombia).
Adem¨¢s, Fasana declar¨® al juez que hab¨ªa creado la sociedad Rutsfield, domiciliada en la Isla de Man, para que Correa pudiera hacer inversiones inmobiliarias en Espa?a a trav¨¦s de esta empresa. En una de esas inversiones en Majadahonda para construir viviendas de lujo particip¨® supuestamente Luis B¨¢rcenas, seg¨²n investiga el Tribunal Supremo. La mujer de B¨¢rcenas aparece entre las personas que participan de la sociedad inmobiliaria creada para levantar la promoci¨®n de lujo en Majadahonda. Un informe policial que ha sido remitido por el juez Garz¨®n al Tribunal Superior de Madrid as¨ª lo acredita. Tanto la mujer de B¨¢rcenas como el ex tesorero nacional del PP est¨¢n imputados en el caso G¨¹rtel.
El instructor del caso G¨¹rtel en Madrid ha remitido m¨¢s de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero que il¨ªcitamente acapar¨® la trama que dirig¨ªa Correa. Pa¨ªses receptores de estas comisiones rogatorias son, entre otros, Estados Unidos, Portugal, Colombia, Panam¨¢ y Reino Unido. La parte del sumario abierta revela sospechas de que Correa (como ya se ha demostrado con Suiza) ocult¨® en ellos fuertes sumas de dinero.
Un inversor que hu¨ªa del riesgo
- Deuda p¨²blica o privada. Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, prefer¨ªa inversiones seguras para el dinero que sacaba de Espa?a. Y eleg¨ªa obligaciones AAA. Estas obligaciones son t¨ªtulos de deuda p¨²blica o privada, que emite el Tesoro de un pa¨ªs o una determinada empresa o banco para financiarse.
- M¨¢xima nota. La triple A es la m¨¢xima nota que otorgan las agencias de calificaci¨®n (Moody's, S&P y Fitch): significa que la probabilidad de impago es cero, e imprime un marchamo de m¨¢xima seguridad a la deuda. Pero tiene s¨®lo un valor indicativo: las subprime ten¨ªan esa nota, as¨ª como varios productos de Lehman Brothers, que quebr¨® a finales de 2008.
- Obligaciones 'AAA'. Las obligaciones de deuda de EE UU, brit¨¢nicas y alemanas, por ejemplo, son triple A. Las espa?olas tambi¨¦n, pese a que una de las tres grandes agencias le rebaj¨® el rating en 2009. Y hay obligaciones subordinadas de algunos bancos y unas pocas empresas con la misma nota.
- Rentabilidad. M¨ªnimo riesgo suele suponer m¨ªnima rentabilidad, pero ¨¦sta depende del emisor y del plazo. Por ejemplo, en las obligaciones a 10 a?os alemanas est¨¢ en torno al 3%, y en las espa?olas es del 4%. Grecia, en plena crisis fiscal, las paga al 7%, pero no son triple A.
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