Tras casos de estafa comunitaria en Vigo
La Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos y la Agencia Tributaria investigan a varias empresas que operan en Vigo por presunto fraude de IVA, una de ellas de tipo carrusel con nueve imputados. A ra¨ªz de estas indagaciones se han presentado tres querellas por delitos contra la Hacienda P¨²blica y el montante del fraude asciende a m¨¢s de seis millones.
Una de ellas denuncia que las compras intercomunitarias de productos de telefon¨ªa realizadas por Donpi Comunicaciones a otras tres empresas, as¨ª como las ventas declaradas a la francesa Electel Sarl, "no obedecen a operaciones reales". La demanda se?ala que "las operaciones aparecen absolutamente simuladas para justificar transacciones inexistentes y obtener devoluciones indebidas de IVA". Adem¨¢s de los socios de Donpi Comunicaciones, David Costas Rodr¨ªguez y Pascual Pierre, la Fiscal¨ªa se ha querellado contra los socios de las otras compa?¨ªas, tres de ellas con domicilio social en Madrid, y les exige fianzas por importe de 600.000 euros.
Otros de los demandados son Angel Su¨¢rez Ramilo, administrador de la sociedad viguesa Mopavi SLU, y Miguel Angel Ferrer Esperilla, uno de sus proveedores de materiales electr¨®nicos. El montante de las fianzas exigidas asciende a 9,4 millones. En las investigaciones tambi¨¦n aparece la empresa de telefon¨ªa Telenet Central Log¨ªstica de Vigo, de las que est¨¢n imputados sus administradores Manuel Ferreira Gonz¨¢lez y Mar¨ªa Nely Lorenzo Veiga, as¨ª como Jos¨¦ Manuel Mart¨ªnez Cobo, que figura como proveedor en Espa?a y comprador en Portugal de la sociedad gallega.
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