Hacienda destapa un fraude de comercio ficticio con Portugal

En los cinco ¨²ltimos a?os las denuncias por fraude en el Impuesto sobre el Valor A?adido (IVA) se han disparado en la provincia de Pontevedra. La Fiscal¨ªa Especial de Delitos Econ¨®micos de Pontevedra y la Agencia Tributaria han incoado m¨¢s de 20 procedimientos, la mayor¨ªa de ellos con incidencia en el ¨¢rea metropolitana de Vigo, que han puesto al descubierto m¨¢s de 15 millones de euros en estafas a la hacienda p¨²blica.

El caballo de batalla para los investigadores es el fraude del IVA tipo carrusel, denominado as¨ª por los expertos porque se produce en cadena y con efectos que van m¨¢s all¨¢ del pa¨ªs de origen. La memoria de la Fiscal¨ªa apunta que en 2005 se descubri¨® el primer caso de una serie que ha crecido exponencialmente en la provincia de Pontevedra.

La Agencia Tributaria ha incoado m¨¢s de 20 procedimientos Estos delitos son una grave amenaza para el mercado com¨²n europeo

Seg¨²n la Oficina Nacional de Investigaci¨®n contra el Fraude, esta figura delictiva tipo carrusel sigue siempre un mismo esquema: en ¨¦l operan varias empresas a la vez. Est¨¢ empezando a ser visto como uno de los mayores desaf¨ªos del mercado com¨²n europeo. Siguiendo el rastro del fraude, los investigadores tienen que localizar a la empresa matriz que vende mercanc¨ªas, muchas veces ficticias, al resto que colaboran.

Es cuando una de las firmas solicita la devoluci¨®n del IVA en concepto de "entrega intracomunitaria" y el resto de las empresas repercuten, a su vez, el impuesto, pero no lo declaran ni lo ingresan. "Es la principal fuente de fraude y uno de los m¨¢s complejos de detectar", explica Augusto Santal¨®, responsable de la Fiscal¨ªa Especial de Delitos Econ¨®micos de Pontevedra. Hace dos semanas, la justicia dio un paso adelante al dictar la primera sentencia que impone el cumplimiento de la condena ¨ªntegra contra una trama de IVA comunitaria, siempre que la Audiencia Provincial la ratifique si ¨¦sta fuera recurrida. El fiscal del caso, Augusto Santal¨®, no ocult¨® su satisfacci¨®n por el fallo judicial "ante un delito con graves repercusiones para los Estados comunitarios y dif¨ªcil de probar por la cantidad de empresas que aparecen encadenadas", se?ala.

El acusado, de nacionalidad portuguesa pero afincado en Tui, lleg¨® a implicar a un centenar de empresas espa?olas, incluso a la gestor¨ªa de la ciudad fronteriza con la que trabaj¨® hasta 2004, Gesti¨®n Tui, cuyo nombre y tel¨¦fonos utiliz¨® para cometer el fraude, aunque en realidad nada ten¨ªa nada que ver con esta asesor¨ªa.

Esta semana tambi¨¦n se han sentado en el banquillo Olga Peroganych, responsable de la sociedad Montaxes Gayomar, SL, con sede en Cangas do Morrazo, y el administrador ¨²nico de esa empresa, Manuel Gayo da Concepci¨®n, cuyo objeto social declarado es el suministro y montaje de estructuras y componentes para la industria naval y portuaria as¨ª como la promoci¨®n y construcci¨®n de edificaciones.

Parte de los datos que declararon no obedecieron a operaciones econ¨®micas reales y se comunicaron con la ¨²nica intenci¨®n de cobrar la devoluci¨®n de los gastos y cuotas de IVA, seg¨²n la acusaci¨®n, que solicita dos a?os de prisi¨®n para el administrador y uno para su socia, as¨ª como 350.000 euros de multas que conllevan 150 d¨ªas de privaci¨®n de libertad en caso de impago.