Miles de millones bajo el colch¨®n

Muamar el Gadafi tiene miles de millones de euros en efectivo en el banco central libio y otras entidades que controla en Tr¨ªpoli, la capital libia, seg¨²n fuentes del servicio secreto estadounidense citadas por The New York Times. La disponibilidad de semejante caja chica le permitir¨¢ al dictador pagar a sus tropas leales, a mercenarios y a quien sea necesario para seguir luchando contra las fuerzas rebeldes. Las jugosas reservas en dinares libios, d¨®lares estadounidenses y otras divisas extranjeras le permiten al r¨¦gimen neutralizar, al menos de momento, los efectos de la congelaci¨®n de los dep¨®sitos y bienes de Gadafi, de su familia y de sus allegados; aprobada por varios pa¨ªses.

El r¨¦gimen comenz¨® a acumular grandes cantidades de efectivo desde que en 2004 la comunidad internacional levant¨® las sanciones que pesaban sobre Libia. Gadafi "aprendi¨® a tener en todo momento dinero contante y sonante. Muchas de las ventas petroleras hechas por las autoridades se hicieron en efectivo con este fin", explic¨® una fuente cercana al dictador al diario estadounidense. La misma persona calcula que entre 3.000 y 4.000 mercenarios africanos luchan por Gadafi. Son grupos reclutados en Mal¨ª, N¨ªger o Sud¨¢n y se pagan unos mil d¨®lares diarios por combatiente.

El r¨¦gimen ha aprendido en los ¨²ltimos a?os a ocultar bien sus dep¨®sitos, tanto as¨ª, que las autoridades financieras europeas y estadounidenses han tenido que trabajar duro para identificar la titularidad de las diferentes cuentas y bienes. Entre las cuentas del Estado libio, las de Gadafi, sus familiares y los testaferros, el r¨¦gimen ha tejido una red dif¨ªcil de desentra?ar.

Pero la crisis libia est¨¢ demostrando que los bancos tambi¨¦n han perfeccionado las t¨¦cnicas para combatir el lavado de dinero y que han aprendido a aplicar de forma m¨¢s r¨¢pida y efectiva las sanciones financieras impuestas a las dictaduras. Tras varias condenas por haber fallado a la hora de congelar dep¨®sitos de reg¨ªmenes como el del Cuba o Ir¨¢n, el sector financiero a ambos lados del Atl¨¢ntico ha actuado con mayor celeridad y eficacia en la crisis libia.

Estados Unidos no tard¨® nada en identificar y congelar 32.000 millones de d¨®lares de patrimonio libio en manos de la Autoridad de Inversiones de Libia (LIA, en ingl¨¦s) y del propio Gadafi, su familia y altos cargos del r¨¦gimen. En la misma l¨ªnea, Reino Unido, Suiza, Luxemburgo, Canad¨¢ y Jap¨®n no tardaron en actuar contra las finanzas del r¨¦gimen. "Estamos mucho mejor que hace 10 o 15 a?os en la lucha contra el dinero negro", declar¨® al Financial Times Vincent Schmoll, del grupo especial de lucha contra el fraude financiero (FATF), con sede en Par¨ªs.

De todos modos, el caso libio supone un gran desaf¨ªo para las autoridades financieras puesto que en los ¨²ltimos a?os Gadafi fue recibido con los brazos abiertos en todos los centros financieros de Europa. Muchas empresas e instituciones tienen muchos y complejos negocios con el dictador y su entorno.