La juez concluye el sumario del 'caso Gescartera' y ve indicios de estafa, apropiaci¨®n y falsedad
Teresa Palacios rechaza imputar a Pilar Valiente, Fern¨¢ndez Armesto y Luis Ramallo
La juez de la Audiencia Nacional instructora del caso Gescartera, Teresa Palacios, ha dictado hoy un auto en el que considera concluida la investigaci¨®n de la causa y aprecia indicios de delitos de apropiaci¨®n indebida, estafa y falsedad en documento mercantil. La magistrada da un plazo a las acusaciones para que se pronuncien sobre si consideran necesario alg¨²n nuevo testimonio y sobre si procede o no la apertura de juicio oral.
En caso de que pidan la apertura de juicio oral, en un plazo total de 20 d¨ªas la Fiscal¨ªa y las acusaciones particulares deber¨¢n formular escrito de acusaci¨®n. Contra el auto dictado hoy cabe presentar recurso en el plazo de tres d¨ªas.
Agujero de 50 millones
La juez Palacios cifra en 50,1 millones de euros (8.348 millones de pesetas) el dinero desaparecido, sin tener en cuenta otros 3 millones de euros (500 millones de pesetas) en p¨¦rdidas atribuidas a testaferros, seg¨²n las estimaciones de los peritos de la Agencia Tributaria.
El auto se?ala que Gescartera no aplicaba los fondos de los clientes en inversiones. "Por el contrario, se apropiaba del dinero entregado por sus inversores" y lo utilizaba para "actividades de la sociedad y el beneficio de sus responsables". La agencia ordenaba operaciones de compraventa de acciones en el d¨ªa (intrad¨ªa), asignando "aparentemente" ganancias a los clientes y colocando las p¨¦rdidas a "un testaferro utilizado por Gescartera".
Las personas que hac¨ªan estas operaciones, imputadas en la causa y que han declarado ante la juez Palacios, son Antonio Camacho, propietario de la agencia de valores; Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, que proced¨ªa de la CNMV "y se dedic¨® a ocultar" a este organismo "la realidad de lo que ocurr¨ªa en Gescartera"; Pilar Gim¨¦nez Reyna, presidenta de la entidad y que estaba "al tanto de lo que ocurr¨ªa" e inst¨® a los clientes a que informaran a la CNMV de "saldos distintos a los realmente gestionados".
Entre otros, tambi¨¦n est¨¢n imputados Agust¨ªn Fern¨¢ndez Ameneiro, quien "colabor¨® con Ruiz de la Serna en encubrir el desfase de fondos"; Francisco Javier Sierra de la Flor, encargado de librar los cheques con que los responsables de Gescartera dispon¨ªan de los fondos de los clientes; An¨ªbal Sard¨®n, comercial de Gescartera; Laura Garc¨ªa Morey, novia de Camacho y responsable del departamento de gesti¨®n.
Sin embargo, "siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal", la juez ha desestimado la petici¨®n de imputar a ex responsables de la CNMV como Pilar Valiente, Juan Fern¨¢ndez Armesto o Luis Ramallo, entre otros.
Recursos de Adicae
En una nota de prensa hecha p¨²blica hoy, Adicae anuncia que presentar¨¢ recursos tanto contra el auto que decide no imputar a ex responsables de la CNMV como contra la resoluci¨®n, tambi¨¦n dictada hoy, de concluir la investigaci¨®n del caso y pedir opini¨®n a las acusaciones sobre si procede la apertura de juicio oral.
Seg¨²n Adicae, la juez pretende "cerrar en falso la investigaci¨®n sobre Gescartera sin que se haya clarificado ni una d¨¦cima parte de la monumental estafa". "El cierre de la investigaci¨®n se produce a pesar del absoluto desconocimiento del destino de m¨¢s de 108 millones de euros defraudados y sin haber llamado a declarar a personas cuya implicaci¨®n o relaci¨®n directa con los hechos es evidente", a?ade la asociaci¨®n.
La instrucci¨®n del caso comenz¨® en julio de 2001. Un mes antes la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores tras detectarse la falsificaci¨®n de unos membretes de Caja Madrid en certificados emitidos por Gescartera.
El 17 de julio de aquel a?o ingres¨® en prisi¨®n el m¨¢ximo accionista de esta sociedad y principal imputado en la causa, Antonio Camacho, que desde entonces s¨®lo ha abandonado el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para declarar en la Audiencia Nacional.
Los ex responsables de la CNMV no ser¨¢n imputados
Entre los imputados no estar¨¢n los ex presidentes de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Fern¨¢ndez Armesto y Pilar Valiente, y del ex vicepresidente Luis Ramallo, como fue solicitado por varias acusaciones particulares. As¨ª lo ha dictaminado la juez Teresa Palacios. En su notificaci¨®n, la magistrada tambi¨¦n desestima la petici¨®n de esas mismas acusaciones de llamar a declarar como imputados al ex secretario de la CNMV Antonio Alonso Ureba; al ex subgobernador del Banco de Espa?a Miguel Mart¨ªn Fern¨¢ndez; al ex consejero de la CNMV Jos¨¦ Manuel Barber¨¢n; y a Jos¨¦ Mar¨ªa Rold¨¢n, que fue jefe de gabinete de Rodrigo Rato cuando ¨¦ste era ministro de Econom¨ªa. Las acusaciones -en concreto la agrupaci¨®n de clientes de Gescartera representada por el abogado Andr¨¦s Vilacoba, la Gestor¨ªa Montalvo, y la asociaci¨®n de usuarios de bancos Adicae- se?alaban que estas personas deb¨ªan ser imputadas por delitos como la omisi¨®n del deber de los funcionarios p¨²blicos de perseguir delitos y receptaci¨®n. Seg¨²n inform¨® Adicae, la juez desestima la petici¨®n de imputar a estas personas siguiendo "los criterios del Ministerio Fiscal".
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