Ybarra declara ante Garz¨®n que desconoc¨ªa los pormenores de la compra de Probursa
El que fue presidente del BBV declara como imputado junto a otros ex altos cargos de la entidad por la operaci¨®n de compra de un banco mexicano para defraudar en el impuesto de sociedades
El ex presidente del BBVA ha afirmado hoy en su declaraci¨®n como imputado ante el juez Garz¨®n que desconoc¨ªa la operaci¨®n de traspaso de acciones de Probursa a la filial del BBVA en Puerto Rico, ya que se trataba de "apuntes contables" que eran manejados por los t¨¦cnicos de la entidad financiera.
Ybarra ha manifestado ante el magistrado que era consciente de los detalles de la compra de Probursa, pero que no recibi¨® explicaciones sobre el traspaso de acciones del grupo financiero a un precio que el ministerio fiscal considera "exageradamente elevado".
Junto a Ybarra est¨¢n imputados el ex secretario de Estado de Hacienda y ex asesor del Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Estanislao Rodr¨ªguez-Ponga, Pedro Luis Uriarte, ex vicepresidente y ex consejero delegado de esta entidad, y otros directivos de la entidad financiera.
Imputados por delito contra la Hacienda P¨²blica
La citaci¨®n se produjo a petici¨®n del fiscal anticorrupci¨®n encargado del caso, David Mart¨ªnez Madero, que solicit¨® la imputaci¨®n de un delito contra la Hacienda P¨²blica por la operaci¨®n del BBV en M¨¦xico para hacerse con Mercantil Probursa, a trav¨¦s de un banco creado para este fin en Puerto Rico, y llamado BBV International Investment Corporation Puerto Rico.
En la operaci¨®n participaron, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el presidente de Probursa, Jos¨¦ Madariaga, y su hombre de confianza, Eduardo P¨¦rez Montoya, situado por el FBI en la ¨®rbita del narcotr¨¢fico. Montoya, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, habr¨ªa facilitado al BBV la participaci¨®n mayoritaria en Probursa "a cambio de legitimarle fondos procedentes" de el narcotr¨¢fico, "depositados en Grand Cayman".
El objetivo, rebajar la cuota del impuesto de Sociedades
Para esta operaci¨®n se orquestaron una serie de pr¨¦stamos "carentes de la m¨ªnima garant¨ªa" entre BBV International Finance Limited y la entidad creada en Puerto Rico, siempre seg¨²n el fiscal.
La compra se realiz¨® as¨ª en julio de 1995 entre dos sociedades que eran en realidad filiales del Grupo BBV, y se hizo "a un precio artificialmente elevado, con el resultado previsto de trasladar p¨¦rdidas a BBV".
El fiscal concluye que esto fue "una operaci¨®n econ¨®micamente irrelevante", y "jur¨ªdicamente innecesaria" para que BBV controlara Probursa, pero que a la postre sirvi¨® para "aligerar las cuotas que el Banco deber¨ªa pagar en el Impuesto sobre Sociedades por un valor de m¨¢s de 21 millones de euros, unos 3.498 millones de pesetas entre 1995 y 1998".
Una parte del juicio por las cuentas secretas
El juicio de la operaci¨®n de Probursa es parte del gran proceso iniciado en 2002 por el juez Garz¨®n, el llamado caso de las cuentas secretas del BBVA. Su objetivo es el de investigar si en la adquisici¨®n del 22,15% del mexicano Grupo Financiero Probursa en 1995 por BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBVIIC) se produjo un delito fiscal.
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