El regulador de EE UU investiga la relaci¨®n de una sobrina de Madoff con un ex inspector

La Comisi¨®n de Valores de EEUU (SEC) examinar¨¢ la relaci¨®n existente entre una sobrina de Bernard Madoff, acusado de cometer un presunto fraude que podr¨ªa alcanzar los 50.000 millones de d¨®lares (35.400 millones de euros), con un ex inspector de la instituci¨®n reguladora del mercado de valores.

El anuncio de la investigaci¨®n coincide con el inicio de una investigaci¨®n interna de las pol¨ªticas de supervisi¨®n de la SEC, cuyo presidente ha reconocido que "aparentemente se produjeron m¨²ltiples fallos" a pesar de recibir m¨²ltiples alertas en la ¨²ltima d¨¦cada, seg¨²n informa la prensa estadounidense y se ha producido en la v¨ªspera de la declaraci¨®n del conocido inversor de Wall Street ante el juez que lleva el caso.

El a?o pasado, Shana Madoff, sobrina del veterano inversor y ex presidente de Nasdaq, contrajo matrimonio con el ex inspector de la SEC Eric Swanson, quien trabaj¨® en la instituci¨®n durante casi una d¨¦cada y abandon¨® su cargo en 2006. Un portavoz del ex inspector ha indicado a la cadena estadonidense ABC que Swanson "no tom¨® parte en ninguna investigaci¨®n sobre Bernard Madoff Securities o cualquiera de sus filiales desde que inici¨® su relaci¨®n".

Desde el regulador burs¨¢til, su presidente, Christopher Cox, inform¨® ayer de que ha ordenado una investigaci¨®n respecto de las medidas de supervisi¨®n aplicadas por la instituci¨®n en el control de la firma de Madoff, incluyendo el examen de la relaci¨®n existente entre una sobrina del veterano inversor con un ex inspector de la SEC.

Cox indic¨® que la instituci¨®n tuvo conocimiento de que, al menos desde 1999, se hab¨ªan recibido acusaciones espec¨ªficas respecto a las malas pr¨¢cticas de Madoff, aunque nunca se tuvieron en consideraci¨®n para tomar acciones concretas.

Alertas desde 1999

"He ordenado una completa e inmediata revisi¨®n de las acusaciones recibidas en el pasado -al menos desde 1999- respecto a Madoff y su firma, as¨ª como de las razones por las que no fueron tomadas en cuenta. Esta investigaci¨®n, deber¨ªa incluir todos los contactos existentes entre el personal de la SEC y sus relaciones con la familia Madoff y su firma financiera", indic¨® Cox.

Los inversores, los bancos y las organizaciones ben¨¦ficas de todo el mundo que se han visto afectadas por este fraude temen haber perdido miles de millones de d¨®lares desde la detenci¨®n de Madoff y conf¨ªan ahora en que el Tribunal de Bancarrota de este EE UU les ayude a recuperar parte de las p¨¦rdidas. En Espa?a, por ejemplo, bancos como el BBVA o el Santander se han visto afectados, lo que ha llevado al Gobierno de Zapatero a anunciar que pedir¨¢ explicaciones al SEC.

Durante la comparecencia del ex presidente del mercado tecnol¨®gico Nasdaq ante los tribunales, despu¨¦s de su detenci¨®n la semana pasada, se determin¨® el sistema por el que se hab¨ªa realizado la estafa Ponzi, un fraude de car¨¢cter piramidal que consiste b¨¢sicamente en retribuir los beneficios de unos inversores con el dinero de otros hasta que llega un momento en que no se obtiene m¨¢s dinero y el sistema se colapsa.