Las autoridades alemanas registran sucursales de Credit Suisse por evasi¨®n fiscal
Los datos de presuntos defraudadores estaban en una lista robada de clientes del banco comprada por el Gobierno de Renania-Westfalia
M¨¢s de 150 polic¨ªas y miembros de la fiscal¨ªa registran sucursales del banco suizo Credit Suisse en 13 ciudades alemanas, en busca de pruebas de colaboraci¨®n con fraude fiscal. La operaci¨®n, ordenada por la fiscal¨ªa de D¨¹sseldorf, tiene como origen un CD adquirido en febrero por el Gobierno regional de Renania-Westfalia, con los datos robados de 1.100 presuntos evasores de impuestos que son clientes de la entidad bancaria.
El portavoz de la fiscal¨ªa de D¨¹sseldorf, Johannes Mocken, indic¨® que cuentan con las "garant¨ªas apropiadas" para considerar que varios "empleados sin identificar" del segundo banco suizo facilitaron el fraude fiscal.
Las autoridades alemanas pagaron 2,5 millones de euros por un CD que conten¨ªa datos robados de m¨¢s de un millar de presuntos evasores fiscales, algo que ya hab¨ªa hecho en 2008, cuando adquiri¨® datos robados del banco LGT, el mayor banco de Liechtenstein, que implicaban a un centenar de espa?oles. La adquisici¨®n provoc¨® tensiones diplom¨¢ticas entre Alemania y Suiza.
Credit Suisse asegura que "coopera con las autoridades". "Se trata de una investigaci¨®n en curso, no podemos dar m¨¢s informaci¨®n", explic¨® un portavoz del banco citado por el diario franc¨¦s La Tribune.
En marzo pasado, Credit Suisse impuso severas restricciones a los viajes de sus ejecutivos de banca privada a Alemania, por el temor a que fueran detenidos. "Hemos dejado muy claro a nuestros gestores que nunca deben dar asistencia a los clientes para evadir impuestos", se?al¨® entonces al diario Financial Times Andres Luther, portavoz de la entidad. Luther subray¨® que el banco cuenta con reglas muy claras respecto a los viajes, que "en el actual entorno se han vuelto m¨¢s restrictivos en lo que respecta a Alemania".
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