Berl¨ªn investiga a una filial del banco suizo UBS por fraude
El ¨®rgano supervisor financiero de Alemania (Bafin, en sus siglas germanas) anunci¨® ayer una investigaci¨®n sobre la filial alemana del banco suizo UBS, sospechosa de ayudar a sus clientes a cometer fraude fiscal. "Estamos comprobando si UBS respeta las directivas contra el blanqueo de dinero", declar¨® un portavoz de Bafin a AFP.
UBS confirm¨® en un comunicado que su delegaci¨®n en el pa¨ªs vecino es objeto de pesquisas por parte de las autoridades. La entidad helv¨¦tica dijo estar "en estrecha cooperaci¨®n" con Bafin y avis¨®, adem¨¢s, de la apertura de su propia auditor¨ªa interna.
Otra denuncia a la misma filial est¨¢ siendo examinada estos d¨ªas por un juzgado de Francfort: un cliente acusa a la parte alemana de UBS de procurarle una residencia ficticia en Z¨²rich (Suiza) para defraudar al fisco alem¨¢n. Una tercera investigaci¨®n sobre el posible fraude de otro banco suizo (Cr¨¦dit Suisse) arranc¨® hace 10 d¨ªas en D¨¹sseldorf.
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