Correa invirti¨® en casas de lujo en Miami casi dos millones de euros opacos al fisco
El cabecilla de la red 'G¨¹rtel' abri¨® en una sucursal de Bancaja en EE UU ocho cuentas a nombre de sociedades constituidas en las islas V¨ªrgenes para ingresar el dinero desviado
El cabecilla de la red G¨¹rtel, Francisco Correa, abri¨® en la sucursal que posee Bancaja en Miami (EE UU) ocho cuentas a nombre de sociedades constituidas en las islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, y en ellas ingres¨®, entre los a?os 2001 y 2004, casi dos millones de euros que desvi¨® a una sociedad dedicada a construir viviendas de lujo, seg¨²n consta en el tercer bloque de diligencias del caso G¨¹rtel que ayer fue entregado por el juez Antonio Pedreira a los abogados de los implicados.
El juez Pedreira busca en Miami los inmuebles a nombre de la trama, algunos ya han sido localizados y est¨¢n bloqueados. En EE UU el juez busca asimismo otros 30 millones de euros que Correa entreg¨® supuestamente al broker y gestor de inversiones Randall Carusso. Estos 30 millones los tiene ahora guardados Carusso, supuestamente, en un banco de inversiones radicad en Nueva Cork y llamado Morgan Stanley Smith Barney.
Merced a la comisi¨®n rogatoria enviada a EE UU por Pedreira, ha prestado declaraci¨®n Guillermo Mart¨ªnez Lluch en nombre de Bancaja. Mart¨ªnez LLuch asegura que Correa primero abri¨® una cuenta a nombre de Hilgart en 2001 en Miami y luego otras seis m¨¢s. Seg¨²n Lluch, Correa gozaba entonces en el sector bancario de Miami de una gran reputaci¨®n y era conocido por sus empresas de mercadotecnia. Entre febrero y junio de 2005 abri¨® las otras seis cuentas a nombre de seis sociedades diferentes, todas ellas pertenecientes directamente o indirectamente a Hilgart.
En 2008, coincidiendo con el inicio de la investigaci¨®n de G¨¹rtel por parte de la polic¨ªa, acab¨® de cerrar todas las cuentas en Bancaja. Y lo poco que quedaba de dinero ya entonces, unos 250.000 euros, los transfiri¨® a una cuenta de Panam¨¢. Seg¨²n Mart¨ªnez Lluch, la principal actividad de la cuenta de Hilgart en Bancaja fueron operaciones inmobiliarias en tres proyectos distintos, todos ellos dirigidos por la firma Fortune Internacional, una sociedad de amplia experiencia en el sector inmobiliario de Miami que capta dinero de inversiones para construir apartamentos de lujo. Lluch asegura que en 2001 Hilgart recibi¨® transferencias por importe de 1,7 millones, parte de los cuales los desvi¨® Correa a Fortune Inversiones para la compra de apartamentos.
En el sumario constan viajes de Correa y otros implicados en G¨¹rtel a Miami, entre ellos el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo Gonz¨¢lez Panero, el Albondiguilla. Un ex concejal de Boadilla que ha actuado como testigo en el caso G¨¹rtel tiene declarado ante Pedreira que ¨¦l les acompa?¨® en un viaje a EE UU y que uno de ellos coment¨® que hab¨ªan comprado casas all¨ª. Precisamente, el Albondiguilla est¨¢ siendo investigado tambi¨¦n en Marruecos, entre otros pa¨ªses, seg¨²n el sumario. El juez Pedreira ha enviado a Marruecos una comisi¨®n rogatoria para que se le informe si Gonz¨¢lez Panero dispone de un apartamento en Tetu¨¢n.
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