El Senado de EE.UU. acusa a HSBC de blanquear dinero de narcos mexicanos e Ir¨¢n
El subcomit¨¦ de investigaciones permanentes del Senado se reuni¨® hoy para analizar los resultados de este informe que revela que los carteles mexicanos utilizaron las filiales del banco para operaciones que les permitiera lavar el dinero procedente de la droga en el sistema estadounidense.
El informe considera que los escasos mecanismos de control del banco y la falta de acci¨®n de los reguladores permitieron a los carteles de narcotraficantes mexicanos lavar millones de d¨®lares a trav¨¦s de sus operaciones en Estados Unidos.
El presidente del subcomit¨¦ el dem¨®crata Carl Levi subray¨® al comienzo de la audiencia la "gran preocupaci¨®n del subcomit¨¦ y de todos los estadounidenses del comportamiento durante a?os (del banco) que no tom¨® ninguna acci¨®n formal o informal" para evitar estas operaciones de blanqueo.
El subcomit¨¦ ha realizado una investigaci¨®n de un a?o en la que ha revisado 1,4 millones de documentos, incluidos historiales bancarios, correspondencia, emails y documentos legales, adem¨¢s ha entrevistado a 75 altos cargos de HSBC y de sus filiales, as¨ª como reguladores bancarios estadounidenses.
La investigaci¨®n del Senado ha analizado tambi¨¦n las operaciones del HSBC en Arabia Saud¨ª con el banco Al Rajhi, que seg¨²n record¨® Levi, se ha vinculado a uno de sus m¨¢ximos responsables con Al Qaeda.
En cuanto a Ir¨¢n, se?al¨® que la divisi¨®n de Oriente Medio del banco ocult¨® y omiti¨® en sus informes toda referencia a este pa¨ªs para evitar los filtros de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de EE.UU. (OFAC).
Los ejecutivos de HSBC enviaron un comunicado a sus empleados esta semana en el que reconocieron que "nuestros controles contra el lavado de dinero deber¨ªa haber sido m¨¢s fuertes y eficaces" y aseguran que est¨¢n dispuestos a asumir responsabilidades y tomar medidas.
Esta investigaci¨®n se presenta en un momento dif¨ªcil de para la banca brit¨¢nica despu¨¦s de que el mes pasado saliera a la luz que desde 2005 y durante un per¨ªodo de al menos cuatro a?os, el banco Barclays present¨® informes falsos que afectaron al c¨¢lculo de los tipos de referencia del mercado interbancario Libor y Euribor.
En la audiencia de hoy est¨¢n llamados a testificar la presidenta de la divisi¨®n de HSBC Am¨¦rica, Irene Dorner, y el jefe del servicio jur¨ªdico del banco, Stuart Levey.
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