La banca internacional analizar¨¢ una nueva ley de EE.UU. para evitar la evasi¨®n fiscal
El asunto ser¨¢ uno de los temas de la "Conferencia Gesti¨®n de Riesgos para las Am¨¦ricas", organizada por la Asociaci¨®n de Bancos Internacionales de Florida (FIBA) y que se efectuar¨¢ del 4 al 5 de octubre en Miami, informaron hoy los organizadores.
La Ley de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Cuentas Extranjeras (FATCA, por su sigla en ingl¨¦s), entrar¨¢ en vigor en 2013 y establece que los bancos extranjeros, a trav¨¦s de los Gobiernos nacionales, deben proveer informaci¨®n al Departamento del Tesoro y al Servicio de Rentas Internas (IRS) de EE.UU, sobre esas cuentas.
Los bancos miembros de FIBA de 18 pa¨ªses se ver¨¢n "especialmente impactados por FATCA debido a sus significativas operaciones internacionales y todav¨ªa muchos banqueros tienen preguntas sobre su implementaci¨®n", seg¨²n la asociaci¨®n.
El fracasar en cumplir con ese marco legal causar¨ªa que el ingreso en una cuenta bancaria proveniente de Estados Unidos est¨¦ sujeto a un impuesto autom¨¢tico de 30 por ciento en este pa¨ªs.
La presidente de FIBA, Grisel Vega, dijo que las entidades financieras est¨¢n "familiarizadas con el extenso trabajo que los gobiernos han hecho para batallar contra la financiaci¨®n internacional al terrorismo y combatir el lavado de dinero".
Est¨¢n explicando a los bancos miembros "que ahora a trav¨¦s de FATC cualquier cosa considerada como evasi¨®n fiscal ser¨¢ investigada con el mismo grado de tenacidad con que han sido investigados los grandes delitos financieros mundiales en los ¨²ltimos a?os".
Durante los dos d¨ªas del evento, los asistentes examinar¨¢n tambi¨¦n si el sistema bancario es m¨¢s seguro luego de las reformas regulatorias impuestas tras cinco a?os del estallido de la crisis financiera global.
Otros asuntos que analizar¨¢n son los riesgos de inversi¨®n de cartera, riesgos operativos, riesgos de cr¨¦dito, las decisiones de estrategia y gesti¨®n de riesgos en Estados Unidos y Latinoam¨¦rica, entre otros.
La conferencia reunir¨¢ a reguladores de la Comisi¨®n de Valores de Estados Unidos, la Oficina del Contralor de Divisas, Moody's Analytics, FINRA y la Asociaci¨®n de Supervisores Bancarios de las Am¨¦ricas (ASBA) para analizar las estrategias, nuevas regulaciones y mejores pr¨¢cticas para encarar los riesgos a la que los profesionales y las instituciones financieras se enfrentan.
Entre los expositores est¨¢n Lionel Olavarr¨ªa, director ejecutivo del Banco de Cr¨¦dito e Inversiones de Chile; Gustavo Venegas, asesor de la secretar¨ªa general de la ASBA y Alfredo Roisenzvit, director ejecutivo de Latinoam¨¦rica de RiskBusiness International.
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