El Fisco argentino denuncia al banco HSBC por presunto fraude
El Fisco de Argentina dijo hoy que ha denunciado al banco brit¨¢nico HSBC por presuntos lavado de dinero y evasi¨®n fiscal a partir de supuestas maniobras irregulares efectuadas desde 2009.
El titular de la Administraci¨®n Federal de Ingresos P¨²blicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dijo en rueda de prensa que la denuncia fue presentada ya ante la Justicia.
El funcionario afirm¨® que, desde el inicio de la investigaci¨®n por parte del Fisco, en seis meses ya se han acreditado supuestos "movimientos fraudulentos, generadores de evasi¨®n y de lavado de dinero" por 224 millones de pesos (44 millones de d¨®lares).
Seg¨²n explic¨® Echegaray, existe una presunta asociaci¨®n il¨ªcita entre directivos del banco y empresarios privados, quienes habr¨ªan montado un mecanismo de evasi¨®n tributaria a trav¨¦s de la confecci¨®n de facturas ap¨®crifas.
El funcionario explic¨® que se identific¨® a una serie de sociedades que evadieron impuestos y blanquearon dinero a trav¨¦s de la compra de facturas ap¨®crifas, que luego derivaban en la emisi¨®n de cheques que se depositaban a nombre de un c¨®digo de contribuyente "gen¨¦rico" que "jam¨¢s el HSBC inform¨® a la AFIP".
"El 4 de febrero denunciamos que el HSBC ven¨ªa desplegando una plataforma defraudatoria que representaba una asociaci¨®n il¨ªcita, por la utilizaci¨®n de facturas ap¨®crifas que permit¨ªan blanquear dinero a distintas empresas", dijo el funcionario.
El dinero depositado no quedaba "m¨¢s de un d¨ªa" en la cuenta corriente del banco, por lo tanto "la inmediata extracci¨®n del mismo configura una maniobra de lavado de dinero", afirm¨® Echegaray.
"Les pido a las autoridades del HSBC que no insistan en intentar alg¨²n tipo de 'lobby' con la AFIP y paguen lo que deben para devolverle al Estado lo que corresponde. Despu¨¦s ir¨¢n a la Justicia y ese fuero deber¨¢ expedirse oportunamente, tras investigar todos los elementos que aportamos a la causa", dijo Echegaray.
El funcionario record¨® que el HSBC ha sido multado en Londres por maniobras de lavado de dinero.
Ante la denuncia hecha por la AFIP, la directora de Asuntos P¨²blicos HSBC para M¨¦xico y Am¨¦rica Latina, Lyssette Bravo, asegur¨® que la entidad financiera act¨²a "de conformidad con la ley" y que apoya "muy seriamente" los "esfuerzos de gobiernos y de reguladores para detectar actividades ilegales".
"Las denuncias hechas por los reguladores en Argentina son de gran preocupaci¨®n y nos comprometemos a trabajar cooperando con las autoridades para asegurar una revisi¨®n cuidadosa y lograr una resoluci¨®n apropiada del problema", dijo Bravo.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
