Los inspectores piden poder pagar a confidentes y actuar de inc¨®gnito

La asociaci¨®n mayoritaria de los inspectores fiscales present¨® ayer una bater¨ªa de medidas para combatir las pr¨¢cticas de los para¨ªsos fiscales y reducir el fraude tributario. Entre las propuestas m¨¢s destacadas piden poder pagar a los confidentes y poder actuar de inc¨®gnitos en procesos de investigaci¨®n contra el fraude.

La Organizaci¨®n de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) reclama al Gobierno que ¡°regule el pago a confidentes para supuestos de denuncia de delitos fiscales y las actuaciones de la inspecci¨®n sin conocimiento del obligado tributario¡±. Los inspectores recuerdan que ya existe una normativa similar para perseguir las operaciones de contrabando y ponen de ejemplo el caso de la Agencia Tributaria alemana que pag¨® 7,3 millones de euros a un empleado de un banco de Liechtenstein para que facilitara informaci¨®n que sirvi¨® para destapar a 1.000 defraudadores y recaudar m¨¢s de 7.000 millones.

Un informe de la organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro dedicada a la investigaci¨®n del fraude fiscal internacional Tax Justice Network calcula que una d¨¦cima parte del PIB mundial, entre 21 y 32 billones (con b) de euros est¨¢ oculto en territorios off-shore, como se conoce en el argot financiero a los para¨ªsos fiscales.

La Organizaci¨®n de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha presentado una bater¨ªa de 17 medidas para frenar el auge de estos territorios off-shore. Reclaman que se les permita actuar de inc¨®gnito para obtener informaci¨®n sobre los fraudes. Actualmente es obligatorio la identificaci¨®n que impide la correcta investigaci¨®n de ¡°conductas infractoras como el ofrecimiento de productos o servicios sin IVA¡±.

Otras medidas pasan por eliminar el secreto bancario, generalizar los acuerdos FATCA, que obligan a las entidades financieras extranjeras con fondos de ciudadanos espa?oles que informen a la Agencia Tributaria. Tambi¨¦n piden un NIF local obligatorio para operar en nuestro pa¨ªs que impida las actividades de entidades situadas en para¨ªsos fiscales. Adem¨¢s, reivindican que se obligue a los bancos que proporcionen informaci¨®n sobre la identidad de los clientes de sus filiales en para¨ªsos fiscales (las 35 empresas del IBEX tienen sucursales en estos territorios). Por eso, piden que las empresas identifiquen a los clientes de filiales y sucursales en estos centros de negocios opacos. Otra de las propuestas consiste en establecer una tasa sobre transacciones financieras internacionales.

Los inspectores reclaman, adem¨¢s, que se establezca la responsabilidad solidaria de despachos y entidades bancarias que comercialicen con productos dise?ados con t¨¦cnicas de ingenier¨ªa fiscal. Y regular la denuncia tributaria para los casos en los que el denunciante obtenga una parte de la sanci¨®n que se imponga.